Следствие выдвинуло версию, что в 2016 и 2018 годах неустановленный злоумышленник направил в налоговые органы документы и декларации, содержащие заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с четырьмя контрагентами. Таким образом, ему удалось избежать выплаты налогов на сумму более 172,5 млн рублей. На данный момент ведется расследование всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в Набережных Челнах. Директором является Марат Курбанов, а бенефициаром — Эльман Рагимов через ООО УК «Нефтехимстрой». По итогам 2020 года компания получила выручку в размере 2,329 миллиарда рублей при чистой прибыли в 75,3 миллиона рублей.
