Антикор в ответ на вопрос о проверке по офшорам семьи Назарбаева говорит о «правовых основаниях»
«В каждом случае должны быть правовые основания. То есть должно быть уголовное дело, установлена криминальность этих денег. После этого только, если обнаружится [наличие денег] в другом государстве, а это государство только после предоставления веских доказательств [сможет вернуть эти средства Казахстану]», — заявил Ахметжанов 16 февраля журналистам. Его цитирует новостной сайт «Vласть».
Он сказал, что «следить за движением денежных активов» — задача агентства по финансовому надзору. Ахметжанов не сообщил, ведется ли сейчас проверка, сославшись на норму о недопустимости разглашения данных расследования.
Председатель агентства по противодействию коррупции общался с журналистами в стенах мажилиса парламента, где рассматриваются поправки о введении контроля за соответствием расходов государственных служащих, приравненных к ним лиц, их супругов, доходам указанных лиц. Ахметжанов сообщил, что поправки к законодательству о противодействии коррупции были переданы в парламент в июне прошлого года.
У Казахстана международные договоры по оказанию правовой помощи заключены с 68 странами. Ранее в этом месяце президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству в двухмесячный срок разработать механизм по возвращению «незаконно выведенных» за рубеж финансовых средств и приобретенных там активов. Он не назвал имен тех, кто выводил, и не указал, о каких суммах идет речь.
Члены семьи экс-президента Казахстана в числе самых богатых людей страны. Они владеют бизнесом и элитной недвижимостью в Казахстане и за рубежом. 8 января издание Telegraph опубликовало статью, где утверждается, что младшая дочь Назарбаева Алия вывела из страны более 300 миллионов долларов. На эти средства, по данным издания, она купила особняк в Лондоне, дом в Дубае, частный самолет и акции швейцарского частного банка CBH Bank.
Неофициальная жена бывшего президента Казахстана Асель Курманбаева и два человека из ближайшего окружения Нурсултана Назарбаева упомянуты в опубликованном осенью расследовании Центра исследования коррупции и организованной преступности. В публикации говорится, что Курманбаева получила через сложную систему платежей с вовлечением офшоров 30 миллионов долларов.
В прошлом году стало известно, что племянник экс-президента Кайрат Сатыбалды значится учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A., владеющей более чем 24 процентами акций «Казахтелекома», крупнейшего оператора на телекоммуникационном рынке страны.
В начале февраля в мажилисе парламента заявили, что за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено около 140–160 миллиардов долларов. Там указали на расследования об ошфорах, секретных счетах политиков, чиновников и их родственников со всего мира, в которых упоминаются представители Казахстана, включая дочь бывшего президента Даригу Назарбаеву. Имена десятков человек, в основном людей из окружения Нурсултана Назарбаева и его родственников, прозвучали также 3 февраля на дебатах в британском парламенте в контексте введения санкций в отношении нарушителей из Казахстана.