Громкое уголовное дело об уводе денег в офшор пополнилось новым фигурантом

Вслед за исполнительным директором ООО «Дальнегорский ГОК» Дмитрием Рачковым задержан и коммерческий директор ООО «ГХК «Бор» Владимир Кантур. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Его также обвиняют в создании преступной схемы по дроблению бизнеса с целью создания «центров прибыли и убытков».

Кантуру уже избрали меру пресечения – заключение под стражу на 1 месяц.

Как ранее сообщал KONKURENT.RU, создание «центров прибыли и убытков», возможно, имеет отношение к банкротному делу ООО «ДХК Бор». Еще в 2016 г. аффилированные с Минцем и Рачковым компании участвовали в подписании договора о предоставлении труда работников ООО «Дальнегорский ГОК».

По данному договору Арбитражный суд города Москвы еще в 2020 г. даже удовлетворил исковые требования ООО «ДХК Бор» о взыскании с ООО «Дальнегорский ГОК» долга в размере 392,09 млн руб.

Данный документ прокуратура Приморского края и Федеральная налоговая служба просили признать недействительным и вернуть сторонам все полученное по сделке с применением двусторонней реституции или возместить стоимость полученного по сделке с учетом правовой позиции, изложенной в определении Верховного cуда Российской Федерации от 24.12.2015 № 309-ЭС15-11394.