НБУ оновив перелік банків та фінустанов у плані перевірок з питань фінмоніторингу на 2024

Національний банк України вніс зміни до Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду у сфері реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Про це йдеться у повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Змінами, зокрема, передбачено затвердження щорічного плану виїзних перевірок банків та небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства правлінням НБУ/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури/Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг.

Відповідно до зазначених змін правління Національного банку України 7 травня 2024 року затвердило план виїзних перевірок банків / небанківських установ з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства на 2024 рік (для перевірок, які проводитимуться після 25 квітня 2024 року).

До нього увійшли: банки:

- у II кварталі – АТ "ОТП БАНК" (код за ЄДРПОУ 21685166);

- у III кварталі – АТ "КРИСТАЛБАНК" (код за ЄДРПОУ 39544699), АТ "АБ "РАДАБАНК" (код за ЄДРПОУ 21322127);

- у IV кварталі –  ПАТ "БАНК ВОСТОК" (код за ЄДРПОУ 26237202);

Небанківські установи: 

- у II кварталі – ПТ "ДОНКРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 30416462), ТОВ "ОТП ЛІЗИНГ" (код за ЄДРПОУ 35912126);

- у III кварталі – ПрАТ "СК"НАДІЙНА" (код за ЄДРПОУ 34350924), ТОВ "НоваПей" (код за ЄДРПОУ 38324133);

- у IV кварталі – КС "Кредит-СоюЗ" (код за ЄДРПОУ 25204519), ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" (код за ЄДРПОУ 43619089), ПрАТ "СК "УЛЬТРА АЛЬЯНС" (код за ЄДРПОУ 33152597).

План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, в тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Як повідомляли Українські Новини, у грудні минулого року правління Національного банку затвердило плани проведення інспекційних перевірок банків, учасників ринку небанківських фінансових послуг та надавачів платіжних послуг на 2024 рік, складені із застосуванням ризик-орієнтованого підходу.