Бюро економічної безпеки на Одещині припинило роботу конвертаційного центру

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрили центр мінімізації податків.
Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та обготівкування коштів, у тому числі отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.
Досудове розслідування кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) здійснюють детективи ТУ БЕБ в Одеській області за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури та оперативного супроводу Управління Служби безпеки України в Одеській області. Тривають слідчі дії.