Россиянам назвали основные причины блокировки денежных переводов
Российские банки могут блокировать переводы физических лиц по нескольким основным причинам.
Об этом рассказали в Роскачестве, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Лента.ру».
Как объяснили в ведомстве, в основном это происходит, когда у финансовых организаций возникают сомнения по поводу легальности трансакций. Эксперты напомнили, что с 2024 года банки обязуются замораживать подозрительные операции до момента, пока не получат подтверждения от клиента, что он совершает их добровольно.
Организации обязаны принимать меры для защиты своих клиентов от незаконных действий, таких как кража личных данных, подделка документов и так далее. Заблокированные переводы могут быть результатом работы автоматических систем обнаружения подозрительной активности или ручной проверки операций, которые вызывают подозрения.
Кроме того, представители банковской сферы также должны соблюдать антимонопольное законодательство, которое запрещает передачу средств, связанных с незаконными операциями — отмыванием денег, финансированием терроризма, торговлей наркотиками.
Если клиент не дал достаточно сведений для организации проверки, банк будет блокировать его транзакции, пока не получит необходимую информацию. Ограничения могут происходить и в связи с санкциями — финансовым организациям важно проверить, что перевод определённым странам или организациям осуществляется не с целью финансирования терроризма или нарушения прав человека.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Радио Romantika рекомендует open-air «Легенды мирового рока»
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Соцфонд проиндексирует пенсии работающим пенсионерам в феврале
И жили они долго и счастливо
Токсиколог Кутушов назвал неожиданную пользу лисичек в борьбе с паразитами
Новые дисциплины и правила судейства представят
на соревнованиях по фитнес-аэробике в Анапе
37 российских туроператоров прекратили дальнейшую работу
‘We’ll be woken up at 4am every DAY’ slam locals over £200m expansion of major UK airport… but some can’t wait
Former Jamaica ace hopes new guide for mums in football leads to better support for female players with children
Obesity makes people more likely to catch COVID, study suggests: ‘Indisputable relationship’
Snell shines, Chapman plays hero as SF Giants rally for needed win
В России разработали технологию 3D-печати протезов пальцев
Депутаты хотят заставить кикшеринг платить за пользование улицами и тротуарами Екатеринбурга
Военных контролеров арестовали за взятки при выполнении гособоронзаказа
10 tips to get started in Star Wars Outlaws
Мафия-НН: В уютном ресторанчике в центре города встретились девять одноклассников, чтобы отпраздновать Новый Год и провести веселый вечер
The PC game releases we're most excited about in September
Выживач Tiles of Survive доступен в Google Play 27 стран
Як встановити ручки на планці для дверей
Як вибрати накладний замок
Metaratings: «Динамо» интересуется Тикнизяном
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Валерий Головченко принял участие в открытии нового корпуса школы №2073 в Кленово
Соцфонд проиндексирует пенсии работающим пенсионерам в феврале
Мытищинское предприятие ООО «Водомер» получило Диплом победителя в региональном конкурсе «100 лучших товаров России»
Свидетели подтвердили вину главы «Пикета» Есипова в деле о бронежилетах
Владимир Ефимов: Город выделил почти 20 гектаров земли для строительства дорог в Молжаниновском районе
Песков: Европе долго придется разгребать последствия конфронтации с Россией
В Москве обнаружили краснокнижных серых цапель, которых считали исчезнувшими
Симфоническая сказка «Петя и Волк» прозвучит на форуме «Москва 2030»
Теннисистка Самсонова вышла в четвертый круг US Upen
Теннисист Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США
Джокович проиграл в третьем круге US Open и впервые с 2017 года завершит год без титула на турнире Большого шлема
Российский теннисист Медведев вышел в третий круг US Open
Гимназию № 4 капитально отремонтировали в Подольске
Песков: Европе долго придется разгребать последствия конфронтации с Россией
Владимир Ефимов: Город выделил почти 20 гектаров земли для строительства дорог в Молжаниновском районе
Новые костюмы приобрели во Дворце культуры «Тепловозостроитель» в Коломне
Музыкальные новости
Таинственный таймер Linkin Park дошел до нуля и пошел в обратную сторону
Уехала жить в Лондон: Лепс рассказал об отношениях с невестой на расстоянии
Гагарина вернётся к бывшему мужу, Алсу и Абрамов официально развелись, а Тимати готов жениться
Концерт Полины Гагариной в Иркутске пройдет весной 2025 года
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Metaratings: «Динамо» интересуется Тикнизяном
Выставка о знаменитых жителях Арбата откроется в галерее «А3» 3 сентября
Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого летевшего к Москве беспилотника
В преддверии Дня знаний сотрудники Клинского ОВО совместно с солистом группы «На-на» Владимиром Политовым поздравили воспитанников Центра помощи семье и детям «Клинский»
ЦСКА — «Торпедо» — 3:1. Видеообзор матча Кубка мэра Москвы
«Спартак» — «Автомобилист» — 4:3 Б. Видеообзор матча Кубка мэра Москвы
Определился соперник ЦСКА по финалу Кубка мэра Москвы
Источник 360.ru: в Бибирево водитель Hyundai сбил подростка на переходе
Мэр Ландеты предложил Путину запустить образовательный курс
Песков рассказал о реакции Путина на то, что Байден назвал его «убийцей»
Путин: Россия будет наращивать взаимовыгодные связи с Киргизией
Путин назвал Узбекистан стратегическим союзником в День независимости республики
Токсиколог Кутушов назвал привычку ставить много будильников опасной для здоровья
Токсиколог Кутушов назвал неожиданную пользу лисичек в борьбе с паразитами
Грибная охота: токсиколог Кутушов рассказал, как избежать отравления и собирать только безопасные грибы
Терпеть нельзя: Доктор Кутушов рассказал, почему нужно помочиться сразу же
"Спартак" в меньшинстве вырвал победу в матче против "Рубина"
ЦСКА — «Торпедо» — 3:1. Видеообзор матча Кубка мэра Москвы
Metaratings: «Динамо» интересуется Тикнизяном
Определился соперник ЦСКА по финалу Кубка мэра Москвы
Лукашенко заявил о целях расширить сотрудничество с Киргизией
Собянин: БПЛА сбили на подлете к Москве в городском округе Подольск
Собянин: силы ПВО сбили в Одинцове четвертый БПЛА, летевший в сторону Москвы
Собянин сообщил о ликвидации силами ПВО десяти БПЛА, летевших к Москве
Сергей Собянин сообщил о ликвидации четвертого летевшего к Москве беспилотника
Реализацию Москвой целей устойчивого развития обсудили на международном муниципальном форуме БРИКС
В Москве обнаружили краснокнижных серых цапель, которых считали исчезнувшими
Москва представила аналитическое исследование ...
В Греции произошла экологическая катастрофа: известный порт заполнился мёртвой рыбой
Симфоническая сказка «Петя и Волк» прозвучит на форуме «Москва 2030»
Владимир Ефимов: Город выделил почти 20 гектаров земли для строительства дорог в Молжаниновском районе
Криптобиржа CROWDY объявила о проведении акции "Audi от CROWDY".
Песков: Европе долго придется разгребать последствия конфронтации с Россией
Близкая Арктика: что посмотреть в Архангельской области
В Арктике разворачивается «гонка вооружений». США пытаются препятствовать сотрудничеству РФ и КНР
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Снайперы из Пскова научились поражать цели на сверхдальних расстояниях
В Симферополе устроят семейный фестиваль «До свидания, лето!»
В ДТП под Симферополем погибли два человека
Художник из Симферополя Виктор Нефедов создаст в Нальчике граффити на площади 260 квадратных метров
Книжная выставка
«Без меня народ не полный…»
к 125-летию со дня рождения А.П.Платонова,
русского и советского писателя, поэта и публициста, драматурга.
Открытие Московского медиафестиваля посетили более 22 тысяч человек
Найден пропавший на Камчатке вертолет Ми-8
Песков заявил, что при Байдене отношения России и США дошли до точки надрыва
Художник из Подольска сделал граффити фрегата «Аврора» на Камчатке