Литва оштрафовала криптосервис Payeer на €9 млн за переводы из российских банков
Платежный сервис Payeer оштрафовала финразведка Литвы на рекордные 9,3 млн евро за несоблюдение международных санкций. Ресурс предлагал физлицам и компаниям из России сервис криптокошельков и возможность покупать криптовалюту с помощью банковских переводов в рублях из банков, находящихся под санкциями ЕС.
Компания Payeer получила регистрацию в Литве в 2022 году после отзыва лицензии в Эстонии. За полтора года ее услугами воспользовались не менее 213 тысяч клиентов. Выручка Payeer за этот период составила 164 млн евро, говорится в заявлении Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы (FNTT).
Отмечается, что компания отказывалась сотрудничать с финразведкой. Ведомство дополнительно обвинило ее в нарушении политики борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML), выписав отдельный штраф, который составил 1,06 млн евро.
На сайте компании в настоящее время указано, что ее деятельность регулируется Службой расследования финансовых преступлений Республики Парагвай.
В октябре 2022 года Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций запретил криптокошелькам, операторы которых зарегистрированы в Европе, обслуживать россиян. Это привело к блокировке российских аккаунтов рядом европейских криптосервисов.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Первая выставка межрегионального проекта «Живописная Россия. По законам жанра» пройдет в Ставрополе
3 завтрака на лето из разных уголков страны
Алкогольная болезнь печени
Kim Cattrall says she won’t return to ‘Sex and the City’ sequel’s third season
Kamala Harris’s Record on Israel Raises Questions About Support for Jewish State if Elected US President
Why you should buy physical copies of your favorite books
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Туманы начала июня на Ладоге
Каршеринг BelkaCar открыл новые зоны в регионах ближнего Подмосковья
Военные следователи провели рейд по бывшим мигрантам в Феодосии
Warner Bros acquires MultiVersus devs as it shifts focus to free-to-play
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Игра Legend of Goddess: The Last War с откровенными скинами персонажей появилась на Android
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года 86 тысяч работающих мам в Москве и Московской области получили пособие по беременности и родам
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Спортивная бутылка для воды
Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой
Идеальный размер участка под строительство: подбираем с компанией Родные земли
Объявленный в розыск экс-глава «Ленфильма» скрылся в Турции в 2023 году
Рейтинг ATP. Рууд обошел Рублева, Берреттини вернулся в топ-50, Надаль поднялся на 100 строчек
Уроженка Москвы Рыбакина объяснила, почему снялась с Олимпиады
Рублев пробился в полуфинал турнира в Умаге
Теннисистка Рыбакина снялась с Олимпиады
Композитор Алексей Чернаков: «Связать свою жизнь с музыкой я решил в купе поезда Саратов — Москва»
Графен стал базовым элементом новой технологии электрогенерации
Спортивная бутылка для воды
Банк «Центр-инвест» обновил условия по семейной ипотеке
Музыкальные новости
Снуп Догг будет нести факел Олимпиады-2024
Пока в Якутии была ночь: скандал с Wildberries, Киркоров в каньоне и самый жаркий день
"Мне прописали лекарства": Глюкоза дала комментарий после скандального концерта в Красноярске
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Первенство Московской области до 17 лет, Пер-во г.Люберцы на призы ЛФТ до 13 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Кажетта Ахметжанова: какие цифры в дате рождения отвечают за денежный магнетизм человека
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Как ВТБ и Газпром. Путин объявил о переезде госкорпораций в регионы России
Парк "Три вулкана" Группы "Интеррос" задает "зеленые" стандарты качества отечественного туризма
В Москве водитель такси выстрелил пассажиру в голову
Подозреваемый во взрыве в Москве не работал в греко-католической церкви
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
CGTN: китайский Уси добился успехов в экономическом росте
Екатеринбург не может выполнить поручение Путина
Представитель Кремля Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко в Москве
Асад назвал доверительными отношения между Москвой и Дамаском
Офис Роскосмоса может переехать из Москвы в Амурскую область
Брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах
Отличник, не любил Навального, имел проблемы со здоровьем: что известно об обвиняемом в подрыве машины офицера в Москве
«Говорит Москва»: житель столицы с лишним весом застрял в дверном проеме
N1 Medical 2024 наградили лучших специалистов медицины и индустрии красоты !
Суд Москвы продлил арест экс-главе московской клиники «Медицина 24/7» Серебрянскому
ТАСС: обвиняемый в подрыве машины в Москве не попадал в поле зрения правоохранителей
В Кремле допустили мирные переговоры с Киевом при Зеленском, но при определенных условиях
В Киеве раскритиковали офис Зеленского за фото с саммита в Швейцарии
В Киеве призвали заменить Зеленского для начала переговоров с РФ
Зрелищные трюки и акробатические номера на воде: при поддержке ENERGY в Москве пройдет HYDROFLY FEST 2024
Спортивная бутылка для воды
Спортсмены Сергиева Посада стали призерами чемпионата России по легкой атлетике
Источник 360.ru: промышленный альпинист упал в трубу с высоты 18 метров в Москве
Гражданин ФРГ, осужденный на казнь в Белоруссии, надеется на помилование
Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
Сергей Собянин рассказал о расширении центра беспилотных авиасистем в «Руднево»
Собянин: завершился первый этап реновации в Бабушкинском районе
На Пресне будет отреставрирован уникальный дом XVIII века — Собянин
Собянин рассказал о работе Фонда развития венчурного инвестирования
Развитие электромобилестроения обсудили на бизнес-завтраке в Москве
Графен стал базовым элементом новой технологии электрогенерации
Мужчина под действием наркотиков дважды пытался похитить младенца в Москве
ФАС раскрыла картель в закупках социально значимых продуктов
Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой
Преподаватели МГППУ приняли участие в проекте Минобрнауки и Росмолодежи
На Соловках пройдет юбилейный турнир по мини-футболу
За год число сделок в элитном сегменте выросло на 193,3%
Из Архангельска выйдет первый в этом году субсидируемый рейс по Севморпути
Сергей Собянин. Неделя мэра
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Погиб глава архангельской пожарной охраны Димитрий Охрименко
Выставка-реклама «Галерея книжных новинок»
К Международному дню тигра саранская телемачта «переоденется» в редкого хищника
Игра-викторина
«Хорошо, когда есть рядом верный, бескорыстный друг!»
к Международному дню дружбы
Выставка-признание
«Человек. Писатель. Актер»,
к 95-летию со дня рождения В. М. Шукшина, писателя, кинорежиссера, сценариста, актера
Эндшпиль «догорающего» лета: август не порадует москвичей жаркой погодой
"Плохое время пришло, мы пока терпим": мигранты жалуются на запрет резать баранов и молиться посреди улицы. Беспредел мигрантов. "Слабовики" бездействуют
Песков назвал уровень рождаемости в РФ катастрофическим для будущего нации
Садовод Туманов: зелень и дайкон можно посеять на даче в августе
