Центробанк России расширил в два раза перечень признаков мошеннических операций. Банки должны будут сверяться с этим списком для предотвращения таких операций, сообщили в пресс-службе регулятора.
Там напомнили, что Центробанк ранее уже определил три признака подозрительных операций, которыми следует руководствоваться при совершении переводов. Банки должны приостанавливать переводы на счета тех, кто находится в базе ЦБ о мошеннических счетах. Также важно не допускать нетипичные для клиента переводы и попытки совершить операцию с устройства, которое ранее использовалось мошенником.
Один из новы критериев сводится к тому, что банки обязаны останавливать переводы на счета, по которым ранее уже совершались мошеннические операции. Второй критерий – информация о возбужденном уголовном деле в отношении получателя средств.
«При этом поступить в банк она может по любым каналам <…> В частности, если клиент или другое заинтересованное лицо предоставят подтверждающий документ о возбуждении уголовного дела», — уточнили в регуляторе.
Третий признак – данные, которые поступили от сторонних организаций и свидетельствуют о мошенничестве.
«Например, это информация от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих SMS-сообщений с новых номеров, в том числе в мессенджерах», — добавили в пресс-службе.
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Синоптики спрогнозировали тепло до +28 и грозы в Московском регионе 28 июля
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
«Байкал Сервис» отправил почти 2,5 млн документов по ЭДО
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Blizzard politely tells Hearthstone players their game isn't dead just because it's not getting a new cosmetic board this expansion
Activision secretly experimented on 50% of Call of Duty players by 'decreasing' skill-based matchmaking, and determined players like SBMM even if they don't know it
Приключение-головоломка Arranger вышла на смартфоны и PC
Arena Breakout празднует 1 годовщину новой картой, игровым режимом и наградами
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Нервный импульс. Томские микрохирурги вернули 59-летнему жителю Германии эрекцию
