Компания из КЧР вывела 7 млрд рублей на фиктивные иностранные счета
Таможенная служба раскрыла дело о выводе 7 млрд рублей на иностранные счета. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского таможенного управления.
МВД по КЧР возбудило 13 уголовных дел по статье в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по отношению к руководителю компании-организатора и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, в течении шести лет компания из Карачаево-Черкесской Республики переводила деньги на 35 несуществующих предприятий в семь стран под видом закупки текстиля и станков. Общая сумма вывода составила 7 млрд рублей. Иностранные счета находились в Турции, Сербской Республике, США, Литве, Болгарии, КНР, Египте и Германии. Организаторы знали, что купленный товар поступать не будет. Перечисленные за границу деньги фирма не возвратила. Напомним, что директора строительной фирмы из Георгиевска недавно заподозрили в отмывании денег общей суммой на на 8 млн рублей.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
2,5 млн жителей Москвы и Московской области получили пособия по временной нетрудоспособности с начала 2024 года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года 86 тысяч работающих мам в Москве и Московской области получили пособие по беременности и родам
Коллекция Pennyblack FW-2024/25 (осень-зима 2024)
Стильные вещи для тех, кто не хочет быть как все
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: Ансабль Исинга из Бурятии
Two Pacific Northwest cities among most accessible in U.S., study finds
India face first defeat in hockey at Paris Olympics against Belgium
96-year wait for India's legendary Olympic hockey teams ends in Paris
Rewards Drive Mobile Wallet Use for One-Third of eCommerce Shoppers
НПО СтарЛайн показало на выставке «Мой Петербург» беспилотный тягач StarLine
ОСАГО: ключевые показатели за первое полугодие 2024 года
Эксперт предупредил об опасности для здоровья купания в городских фонтанах
Former GTA dev says 'it's time for a revolution' where 'animation is more AI-driven and physics-driven' than done by hand
Co-op survival game Enshrouded now lets you make things way tougher, or way easier, with an update that adds more than 30 difficulty sliders
Meta's Mark Zuckerberg chews AI cud with Nvidia's Jen-Hsun Huang, talking about delicious cows, slicing tomatoes, and old Chinese guys drinking whiskey
Началась предзагрузка Sword of Convallaria на iOS и Android
Касети для розсади: як вони допомагають
Міжнародна академія PROeffect Academy запрошує
Послуга перевезення кота, собаки або іншої тварини за кордон - Delivery Animal
Сотрудник СЛД «Москва-Сортировочная» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» принял участие во II Слете лидеров молодежных советов компаний.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Пенсии работающих пенсионеров начнут индексироваться с 2025 года
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
Легковушка насмерть сбила девочку-подростка на юге Москвы
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
У сенатора Савельева был в пользовании дом в Британии площадью 489 кв. м
В Москву отправили мальчика, пострадавшего в жутком ДТП на Василенко
Сенатора Дмитрия Савельева арестовали на два месяца
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +24 градусов в Москве 3 августа
Сербия выдала России продававшего статус депутата Госдумы злоумышленника
Как сэкономить на аренде жилья в Москве в преддверии осеннего сезона
Рублёв стартовал с победы на турнире ATP в США
Лёгкая прогулка: Медведев за 66 минут победил Офнера и вышел в 1/8 финала олимпийского турнира
Теннисист Даниил Медведев прекратил борьбу за медали Олимпиады
Джокович поделился эмоциями от первого выхода в финал Олимпиады
Как сэкономить на аренде жилья в Москве в преддверии осеннего сезона
В Санкт-Петербурге начались съемки триллера «Пранкер»
Нижегородцев приглашают на лекцию Владимира Глынина «Искусство фотографии»
Сербия выдала России продававшего статус депутата Госдумы злоумышленника
Музыкальные новости
«Запрет» Пугачевой действует: Наджиев о «криминальном авторитете» шоу-бизнеса
Певец Пресняков рассказал, что сын от Орбакайте прилетел к нему в Испанию
ГУАП на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ»
С августа были повышены страховые пенсии более миллиона работающих пенсионеров Москвы и Московской области
Легковушка насмерть сбила девочку-подростка на юге Москвы
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
«Такие деньги на кону!» Суд не дал движения иску о разводе Бакальчук
ФК «Чита 2007» представит регион на Чемпионате России
Собянин: ВДНХ была и остается визитной карточкой Москвы и любимым местом отдыха
Собянин: Московский зоопарк занимается сохранением редких видов животных
Один человек пострадал в ДТП в центре столицы
В результате ДТП на юге Москвы погиб подросток
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
Четыре автомобиля столкнулись на МКАД
В Москве приземлился борт с обменянными россиянами
«Путин отрицал свою причастность к убийству в Берлине, а вчера подтвердил тем, как встретил Красикова» — вдова Хангошвили
Владимир Путин пообещал представить к госнаградам всех освобожденных при обмене россиян
Путин встретил у трапа россиян, вернувшихся в РФ в результате обмена заключенных
Диетолог Белоусова: арбузы на бахчевых развалах Москвы такие же, как в магазинах
Аромат столичных поликлиник и словарь поколений. Экскурсия по площадке «Территории будущего. Москва 2030» в Гостином дворе
Сергей Рябов назначен директором по маркетингу сети клиник «Будь Здоров»
Магнитная буря сегодня, 2 августа, в Москве и Санкт-Петербурге: подробности, характеристика дня
На площадке форума-фестиваля в Сколково появилась 145-метровая горка
Молодёжное первенство. "Динамо" в большинстве не одолело "Чертаново".
Летом на лыжах и сноуборде: «Мой район» приглашает в «Сколково» освоить зимние виды спорта
Правопорядок на футбольном матче «Спартак» - «Динамо» в столице обеспечили сотрудники Росгвардии
Лукашенко заявил, что Байден не имел отношения к обмену заключенными между РФ и Западом
Президент НОК поздравил Бордиловскую с олимпийским серебром
Тракторы известных марок поступили в Амурский казачий колледж
Лукашенко: Байден не имеет отношения к обмену, но "набивает" себе авторитет
Собянин запретил строить в Москве квартиры меньше 28 квадратных метров
Собянин: «Москва 2030» — масштабный диалог с москвичами о будущем города
Собянин: Московский зоопарк спас порядка 100 животных с начала года
Собянин открыл новый московский городской вокзал «Митьково»
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
Белое море, Коми и Можайское водохранилище: куда и зачем ходят в экспедиции столичные школьники
Планы на выходные 3 – 4 августа: благотворительный маркет и городские фестивали
Отходы из нижегородских поездов начали сортировать с помощью нейросетей
Нижегородцев приглашают на лекцию Владимира Глынина «Искусство фотографии»
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
В Санкт-Петербурге начались съемки триллера «Пранкер»
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +24 градусов в Москве 3 августа
День ВДВ в Архангельске: программа мероприятий
Перспективные направления авиасообщения с Псковом назвал Станислав Стармолотов
Россияне стали активнее посещать Архангельск – город «Серебряного ожерелья»
Международный фестиваль этнической культуры начнется в Красногорске 9 августа
Цена квадратного метра в Севастополе упала, в Симферополе держится
Выставка-юбилей
«Поговорим о человечности»,
к 100-летию со дня рождения А.Г. Алексина,
писателя, сценариста и драматурга.
В путь-дорогу: подборка полезных мобильных приложений для водителей
«Жилищный вопрос». В Севастополе проще с животными снять квартиру на долгий срок, чем в Симферополе
Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +24 градусов в Москве 3 августа
«Надо отдать моему папе должное – он меня тогда не убил». Сергей Белоголовцев рассказал о том, как не поступил в институт в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3
О победе красноярской семьи во Всероссийском конкурсе написал губернатор края
Сербия выдала России продававшего статус депутата Госдумы злоумышленника
