Генеральный директор коммерческой организации подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 25 миллионов рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора  коммерческого предприятия, занимающегося торговлей текстильной продукции. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере).

По данным следствия, подозреваемый посредством создания формального документооборота со сторонними контрагентами, обладающими признаками «технических» компаний, не осуществляющими реальной хозяйственной деятельности, внес в бухгалтерскую отчетность и налоговую декларацию ложные сведения, отразив операции по поставке товаров (работ, услуг).

Впоследствии директор неправомерно представил налоговые вычеты по НДС в налоговую инспекцию. В результате его действий общая сумма не исчисленного и не уплаченного организацией НДС составила свыше 26 млн. 800 тыс. рублей.

Преступная деятельность выявлена сотрудниками УФНС России по Ивановской области совместно с УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области.

По уголовному делу проведены обыски, продолжаются следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.