В Кузбассе завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего беловчанина. Он выводил деньги на иностранные счета с использованием подложных документов.
По данным ГУ МВД России по Кузбассу, предприниматель через подставных лиц оформил две компании по торговле одеждой. Затем он заключил четыре контракта на поставку товаров — якобы с иностранными фирмами. Деньги от контрагентов, которые поступали ему в качестве предоплаты, он переводил за рубеж. Всего он совершил 12 переводов на общую сумму в 21 млн рублей.
Беловчанина задержали сотрудники кемеровской полиции. Также они установили личности руководителей подставных фирм, их действиям тоже будет дана правовая оценка.
— Обвиняемый вину не признал, пытался переложить ответственность на номинального директора одного из созданных юридических лиц, утверждал, будто только помогал ему осуществлять валютные операции, — сообщили в главке кузбасской полиции.
Однако следователями было собрано достаточно доказательств вины задержанного, включая бухгалтерскую, компьютерную и фоноскопическую экспертизы. Последняя установила, что именно беловчанин отвечал за банковские операции.
Уголовное дело ушло в Центральный районный суд города Кемерово. Предпринимателю грозит до шести лет лишения свободы.
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Игра Legend of Goddess: The Last War с откровенными скинами персонажей появилась на Android
Conscript is an old school survival horror game where the horror is just that you're in World War 1
A Google Doodle animator is my new favorite Elden Ring lore theorist thanks to this cartoon retelling of Shadow of the Erdtree set to a Taylor Swift song
Гайд по регистрации, установке и входу в Throne and Liberty для игроков из России и СНГ
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
Начальник Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии вручил ключи от автомобиля многодетному отцу-росгвардейцу
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
В Москве состоялся фестиваль «ДэнсхелпФест»
Столичные росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в грабеже
