Теперь банки обязаны на два дня блокировать все сомнительные операции по счету клиента и возвращать ему средства в течение месяца, если не сделали этого и деньги ушли злоумышленникам. Также банк должен проверять, не находится ли счет получателя средств в специальной базе регулятора, в которой фиксируют все попытки мошенничества. Проблем у новой системы как минимум две: в базе есть информация о законопослушных юридических лицах, но туда не попадают дропы — подставные лица с нескомпрометированными счетами.
