Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram, сообщает Банк России в своем аналитическом материале «Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке».
В январе – июне 2024 г. Банк России выявил 3495 субъектов с признаками нелегальной деятельности, в том числе с признаками финансовых пирамид. Это почти на 43% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
При этом по сравнению со вторым полугодием 2023 г. рост замедляется.
Около половины всех выявленных схем приходится на компании с признаками финансовых пирамид, порядка 30% – на нелегальных кредиторов, остальные – на нелегальных форекс-дилеров. Большинство мошеннических проектов продвигали свои предложения в социальных сетях и мессенджере Telegram.
Также ЦБ отмечает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. В частности, они могут обещать предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.
В первом полугодии 2024 г., как подчеркивает регулятор, 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах – это позволяет им сохранить анонимность. При этом пострадавшие клиенты не могут потом доказать, что их обманули.
ЦБ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять чересчур заманчивым финансовым предложениям и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания.
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
Metaphor: ReFantazio's ReViews are in, and the Persona follow-up looks like 2024's unanimous RPG hit
Epic Boss Tim Sweeney says Unreal Engine 6 will be a 'metaverse' joining Fortnite and other Unreal games, including an upcoming 'persistent universe' in development with Disney
A Quake 2 Remaster dev has rebuilt the game's unique PlayStation port from scratch and released it as a free add-on
Новая солистка Валерия Андреева
дебютирует на бурятской сцене в опере «Иоланта»
Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного певца в студии «Шоу Воли» на ТНТ
«Человек поет такие песни! Вы бы никогда не подумали, что он такой козёл!» Певица Бьянка рассказала о домогательствах известного певца в студии «Шоу Воли» на ТНТ
В Республике Таджикистан прошел первый этап проекта «Русский язык: читаем, слушаем, смотрим в странах СНГ»
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
Смородская о сборной России: «Тренировки или матч против какой-то там неофициальной сборной Пакистана – все это не вдохновляет. Лучше с нашими клубами сыграть»
НА ТРАССЕ «СИРИУС АВТОДРОМ» ЗАВЕРШИЛСЯ X МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПОЛУМАРАФОН НА СПОРТИВНЫХ КОЛЯСКАХ «РЕЦЕПТ-СПОРТ»