Во Владимирской области с участников схемы отмывания денег взыскано более 47 миллионов рублей

Во Владимирской области с участников схемы отмывания денег взыскано более 47 миллионов рублей

Прокуратура области следила за расследованием уголовного дела о незаконной банковской деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Жительница Вязниковского района предоставила в службу судебных приставов поддельный исполнительный лист о взыскании с ООО «Престиж» более 47 миллионов рублей, которые организация якобы получила по договору займа.

На основании этого исполнительного листа было возбуждено производство, и со счёта юридического лица в пользу взыскателя было перечислено 43,4 миллиона рублей.

Ещё 3,7 миллиона рублей были заблокированы на депозите УФССП по требованию прокурора после того, как действия соучастников были пресечены правоохранительными органами.

Прокурор направил в суд иск о взыскании в доход государства с организации и ее «мнимого» кредитора 47 миллионов рублей.

«Судом первой инстанции требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, однако Владимирский областной суд, рассмотрев жалобы ответчиков, отменил данное решение, отказав во взыскании неосновательного обогащения.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Второй кассационный суд общей юрисдикции согласился с доводами прокурора области, отменил решение суда апелляционной инстанции и отправил дело на новое рассмотрение. В результате решение суда первой инстанции было оставлено без изменений и вступило в законную силу.

Фото: ГТРК "Владимир"