Как работает AML и почему это важно для криптовалютного мира
AML, KYC - эти аббревиатуры кажутся знакомыми, не так ли? Узнайте, как работают "борьба с обмыванием денег" и политика "знай своего клиента" в криптоиндустрии.
AML (Anti-Money Laundering — борьба с отмыванием денег) — это ключевой элемент в сфере финансов, который нацелен на предотвращение использования финансовых систем для незаконных целей. В последние годы AML-практики приобрели особую значимость в криптовалютной индустрии, где анонимность и глобальные транзакции могут представлять серьезные риски.
Как работает AML
AML-программы включают в себя ряд мер и процессов, направленных на мониторинг и предотвращение подозрительных транзакций. Основные компоненты AML включают:
Идентификация клиентов: Компании обязаны проводить идентификацию своих клиентов, что позволяет убедиться, что они являются реальными лицами и не участвуют в незаконной деятельности. Это может включать проверку личных данных, документов и подтверждение источника доходов.
Мониторинг транзакций: Постоянный мониторинг всех транзакций на предмет подозрительных активностей помогает выявлять необычные паттерны и объемы операций, которые могут указывать на отмывание денег.
Отчеты о подозрительных действиях: Если обнаружены подозрительные транзакции, компании обязаны сообщать об этом в регулирующие органы. Это позволяет избежать использования финансовых систем для незаконных целей.
Почему это важно
AML-практики критически важны для обеспечения целостности финансовых систем. Они помогают предотвратить использование криптовалюты для финансирования терроризма, отмывания денег и других преступных действий. В криптовалютной индустрии, где транзакции могут быть анонимными и глобальными, эффективная AML-политика помогает защитить как пользователей, так и саму платформу от правовых и репутационных рисков.
Дополнительную информацию о том, что такое AML и KYC (Знай своего клиента) проверки и как они работают на криптовалютных платформах, читайте в статье на сайте SwapGate по ссылке.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Подмосковье при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном обороте кокаина
В Подмосковье при силовой поддержке СОБР Росгвардии задержан подозреваемый в незаконном обороте кокаина (видео)
В подмосковной библиотеке сотрудники Росгвардии провели для ребят выставку уникальных экспонатов Великой Отечественной войны
Волонтеры «Норникеля» получили в Москве очередную награду
Дочь Любови Успенской вернулась домой после ссоры с матерью и психбольницы
Элементы японской эстетики в коллекции White crow на Московской неделе моды
Демоны, электрошок и принудительный покой. Как исследовали и лечили послеродовую депрессию с древних времен до XXI века
Shaitani Rasmein actress Sumit Singh shared a heartfelt message she'd love to give her younger self
Embezzlement trial poses 'significant threat' to Le Pen's 2027 presidential run
In closing arguments, lawyers in East Bay sibling’s murder trial cast divergent views of the case
No leader can fix Nigeria with 1999 constitution – Anyaoku
Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.
Семейная пара заключила два фиктивных контракта с Минобороны и получила выплаты
Unreal Gold and Unreal Tournament are now free on the Internet Archive, and Epic says that's A-okay
A War Of A Madman's Making is a quietly brilliant, totally free political sim where you have to try to survive as a deranged dictator's henchman
At last, democracy has come to Helldivers 2: A new Democracy Space Station lets players vote on which planet gets bombarded for truth and justice every 24 hours
Valve gets the original Half-Life 2 development team back together for a huge 20th anniversary update—and the game is now free for the weekend on Steam
Потрібні партнери в Україні та країнах СНД з експорту авто з Китаю
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Волонтеры «Норникеля» получили в Москве очередную награду
«Грузовичкоф» принял участие в открытии Общественной приемной по вопросам логистики
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
Социальный фонд проинформирует самозанятых о формировании пенсионных прав
«Настроение у Куклачева прекрасное»: Представитель артиста опровергла слухи о его госпитализации
Будь моей мамой! Потерявшая в «Крокусе» родителей малышка ошарашила сестру
В Москве отремонтируют 34 многоквартирных дома с арочными окнами
Волонтеры «Норникеля» получили в Москве очередную награду
Иван Курданин встретился с активными жителями деревни Сбоево
МФК «Лайм-Займ» одержала победу в премии «МФО года 2024»
Один из последних выпущенных «Москвичей» АЗЛК-2141 выставили на продажу. Недорого
Шесть самых сложных и красивых походов московских школьников летом 2024 года
Касаткина остаётся в топ-10 рейтинга WTA, Шнайдер и Калинская сохранили позиции
Синнер стал финалистом Итогового турнира ATP
Синнер вышел в финал Итогового турнира, Оливейра победил Чендлера в UFC. Главное к утру
Рублёв — о неудаче на Итоговом турнире: ничего сверхъестественного не было
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Волжский соловей. В «АиФ-Самара» создали виртуальный музей поэта Ширяевца
Импорт нефти в Индию в сентябре 2024 г. увеличился на 2,5%
Сбербанк повышает ставки по ипотеке, минимальная составит 28,1%
Музыкальные новости
Кажетта Ахметжанова: почему опасно оставлять свои локоны в салонах красота
Цискаридзе рассказал о своем отношении к балету «Щелкунчик»
Названа возможная причина гибели премьера Мариинки Шклярова
Баста собрал аншлаг на "Газпром Арене" и рассказал, что думает о Санкт-Петербурге
Волонтеры «Норникеля» получили в Москве очередную награду
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
«Грузовичкоф» принял участие в открытии Общественной приемной по вопросам логистики
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
Социальный фонд проинформирует самозанятых о формировании пенсионных прав
Выставку графических картин «Черное и белое» открыли в Ногинске
Финал шоу «Вызов. Китайский сезон», откровения Лепса в Comedy Club, жёсткое наказание участников в «Звёздах в джунглях» и критика Бузовой в «Ярче звёзд»: что смотреть на ТНТ в выходные
Собянин назвал маршруты наземного транспорта, которые заработают в Сколкове
Сергей Собянин. Главное за день
Отделение СФР по Москве и Московской области вручило 29 автомобилей пострадавшим на производстве
Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве оказали помощь женщине, у которой во время прогулки случился приступ эпилепсии.
В Москве на Дубравной улице полицейские задержали автоледи, подозреваемую в попытке сбыта «синтетики»
«Грузовичкоф» делится лучшими практиками на конференции «Грузоперевозки 2024»
Кремль заявил о готовности Путина к звонку Макрона
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Лукашенко сообщил, предлагал ли Путин жить в одном государстве
Владислав Ховалыг обсудил в Москве ключевые вопросы развития Республики Тува
В Москве приостановили работу школы из-за вспышки кишечной инфекции
Домодедовские онкологи напоминают о прохождении диспансеризации для своевременного выявления рака молочной железы
Боец ММА подрался с охраной в клубе в центре Москвы и попал в больницу
Эндокринолог рассказала, кому шоколад вреден для здоровья
Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону
Американское издание: Решение Вашингтона по ATACMS сделало Зеленского «ходячим
«Ракеты сами за себя скажут»: США разрешили Киеву удары вглубь РФ около трех дней назад — Axios
Татьяна Тарасова о Гран-при России: Петросян — лидер мирового фигурного катания
Второй этап регионального чемпионата по настольному хоккею прошел в Реутове
Росгвардейцы обеспечили безопасность на спортивном мероприятии в Москве
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы
Лукашенко сообщил, предлагал ли Путин жить в одном государстве
Смоленский губернатор возложил венок к монументу Победы в Минске
Василий Анохин и его команда по приглашению белорусского президента работают в Минске
Сергей Собянин рассказал о планах строительства объектов образования в ТиНАО
Сергей Собянин: В «Алабушеве» построят 20 крупных промышленных и соцобъектов
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве на западе Москвы
Собянин: в Павлово-Посадском городском округе силами ПВО сбит еще один БПЛА
«Лесной ручей» забронзовел: детский сад от ГК «А101» получил признание Союза московских архитекторов
Два проекта Донстрой победили в номинациях Green Property Awards
Ростовская АЭС получила высокую оценку состояния безопасности Московского центра ВАО АЭС
Транссибирская магистраль. 14) Владивосток
Празднование Международного дня отказа от курения среди жителей всего мира проводится 19 ноября 2024 года
Сбербанк повышает ставки по ипотеке, минимальная составит 28,1%
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
В Москве сотрудники МЧС спасли попавшего в «тюрьму» бобра
В Архангельске объявили о штормовом предупреждении с порывами ветра до 19 метров в секунду
В Поморье проходит третий форум победителей конкурсов грантов губернатора Архангельской области
Седьмой региональный форум Всемирного русского народного собора в Архангельске посвящен Году семьи
Вкус победы: подведены итоги премии WHERETOEAT Northwest
На митинге в Симферополе потребовали убрать названия улиц в честь «палачей русского народа»
Домашний ужин или офисный обед — где заказать пиццу в Симферополе?
Разыскиваемая за убийство внуков в 1999 году в Иркутске пенсионерка нашлась живой в Крыму
Выставка-экспозиция "Вместе с книгой мы растем"
Загрутдинов: радиаторы отопления установили в ЖК «Квартал Триумфальный» в Москве
Шесть самых сложных и красивых походов московских школьников летом 2024 года
Москвичам рассказали откуда привезут ель на Красную площадь
Чат-бот Александра оказала помощь более 1,7 миллиона горожан
