Эксперты Chainalysis рассказали про финансовую прозрачность и борьбу с подозрительными операциями на криптобиржах

Эксперты Chainalysis подчеркнули, что криптовалютные компании все чаще обязаны фиксировать и сообщать о подозрительных транзакциях, связанных с возможными финансовыми преступлениями. Если ранее такие требования были нормой только для традиционных финансовых организаций, то сегодня они активно внедряются и в криптосферу.

Одной из распространенных схем является дробление платежей (smurfing), при котором пользователи проводят множество небольших...

Читать далее