В Ульяновской области задержаны участники криминальной организации, действовавшей с августа 2020 года по сентябрь 2024 года. Поймали преступников сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из УЭБиПК УМВД России по региону. «Предварительно установлено, что в Ульяновске злоумышленники зарегистрировали более 30 организаций, номинальными руководителями которых стали аффилированные с ними граждане. Участники сообщества предлагали заинтересованным физическим и юридическим лицам обналичить денежные средства. Для конспирации с клиентами заключали договоры на оказание услуг, как правило, в сфере строительства и ремонта. Затем с помощью подставных фирм денежные средства снимали со счетов и передавали заказчикам за комиссию в размере 5%. Оборот нелегальных транзакций составил порядка одного миллиарда рублей», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 172, 187 и 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. При поддержке сотрудников Росгвардии задержаны 12 подозреваемых, в отношении них избраны различные меры пресечения.
