Задержаны семь участников группы: обналичено 2,5 млрд рублей в Казани

В Казани сотрудники МВД задержали семь участников преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью. Общий криминальный доход превысил 43 млн рублей, а оборот обналиченных средств достиг 2,5 млрд. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники Министерства внутренних дел России задержали семь участников организованной группы, подозреваемых в незаконной банковской деятельности на территории Республики Татарстан. Как сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своем телеграм-канале, общий уголовный доход группы превысил 43 миллиона рублей, а оборот обналиченных средств достиг не менее 2.5 миллиардов рублей.

Ирина Волк отметила: "В Республике Татарстан мои коллеги из оперативных и следственных подразделений полиции задержали участников организованной группы. Семь местных жителей подозреваются в незаконной банковской деятельности. Фигуранты совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций. За услуги взимали комиссионные в размере не менее 14%. За время их деятельности криминальный доход составил более 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств - не менее 2,5 млрд рублей."

Предварительное расследование выявило, что группа осуществляла нелегальное обналичивание денежных средств с октября 2023 года в Казани. Каждый участник этой группы выполнял собственную роль. Одни занимались поиском и отбором клиентов и контрагентов, а также проведением переговоров. Другие были ответственны за перевозку наличных средств, в то время как третьи концентрировались на бухгалтерской деятельности и оформлении документов с недостоверной информацией.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконной банковской деятельности.