Добавить новость
ru24.net
Новости по-русски
Декабрь
2024

На Дону арестованы 7 фигурантов дела об обналичивании более 2 млрд рублей

0
АиФ 

В Ростовской области арестованы семеро фигурантов дела о незаконной банковской деятельности в составе преступного сообщества, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Семеро жителей разных регионов России обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц», - написала она.

Правоохранители выяснили, что в 2020-2023 годах обвиняемыми были зарегистрированы на подставных лиц свыше восьми десятков хозяйствующих субъектов, реквизиты которых использовались для изготовления не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. После обналичивания эти деньги передавались клиентам злоумышленников.

«Криминальный оборот составил свыше 2 млрд рублей, а незаконный доход – более 93 млн рублей», - уточнила Волк.

По ее словам, по факту преступления было возбуждено уголовное дело по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем). Проводится расследование.

Ранее сообщалось о пресечении ФСБ работы сети офисов по обналичиванию гривны в новых регионах РФ.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Гаэль Монфис

Гаэль Монфис повторил достижение Роджера Федерера на турнире «Большого шлема»






Новые автобусы вышли на маршрут в Подмосковье

В Химках проходят Крещенские купания

Сергей Собянин. Главное за день

В январе разработчики MMO Soulframe проведут стрим на котором расскажут о текущем состоянии игры