Добавить новость
ru24.net
Новости по-русски
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

В донском регионе задержали банду, обналичившую свыше два млрд рублей

0
АиФ 

Сотрудники ФСБ и МВД задержали в донском регионе задержали банду обнальщиков, которая три года регистрировала на подставных знакомых фиктивные компании. Как рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, суммарно злоумышленники обналичили более двух млрд рублей.

«Предварительно установлено, что с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц более 80 хозяйствующих субъектов. С использованием реквизитов подконтрольных организаций были изготовлены не менее тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. Впоследствии деньги обналичивались и передавались обратившимся за нелегальными услугами клиентам», — пояснила Ирина Волк.

Доход фигурантов оценивают в 93 млн рублей. На них заведено уголовное дело по статье об участии в преступном сообществе. Также их обвиняют в незаконном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Арина Соболенко получила награду WTA за преданность делу и продвижение женского тенниса






Ефимов: инвесторы возведут и реконструируют более 25 тыс кв м офисов внутри ТТК

Движение на трассе М-4 полностью перекрыли из-за ДТП

«Известия»: в Москве задержали разыскиваемого Интерполом американца

Экс-ульяновец Радик Хайруллов будет брать уроки у Дмитрия Губерниева