Совет Федерации расширил полномочия Росфинмониторинга на счета подозрительных лиц

Совет Федерации утвердил расширение полномочий Росфинмониторинга для усиления борьбы с финансированием экстремизма и терроризма. Новый закон позволит доступ к банковской информации о счетах подозрительных лиц. Закон вступит в силу 1 июня 2025 года.

Совет Федерации утвердил на заседании законопроект, который расширяет полномочия Росфинмониторинга, главным образом касающиеся дополнительных оснований для включения физических лиц в список субъектов, у которых имеются данные об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Документ был инициирован правительством России.

Новый закон расширяет действие российского законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на сферу финансирования экстремистской деятельности. Росфинмониторинг получит доступ к информации кредитных организаций о счетах лиц, финансирующих экстремизм или экстремистов. Закон обязывает кредитные организации предоставлять данные о финансовых операциях проверяемых лиц по запросу Росфинмониторинга.

Согласно данному закону, финансирование экстремистской деятельности определяется как предоставление, сбор средств, либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для реализации экстремистских целей или поддержки экстремистских сообществ. Законом также будет расширен перечень преступлений, подпадающих под экстремистские. Он будет включать такие преступления, как:

убийство, умышленное причинение вреда здоровью, пытки и нанесение тяжких телесных повреждений, хулиганство, если эти деяния совершены на почве политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.

Также документ расширяет критерии для включения физических лиц в перечень организаций и физических лиц, у которых имеются данные об их участии в экстремистской деятельности или терроризме. К таким критериям может относиться вступивший в силу приговор суда России о признании лица виновным в совершении преступлений, связанных с:

пропагандой или демонстрацией, изготовлением или сбытом нацистской атрибутики или символики, либо сходной символики или атрибутики экстремистских организаций.

Кроме того, основанием для добавления в список лиц, имеющих отношение к экстремизму и терроризму, может служить распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, действиях государственных органов России, и публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ.

Поправками ко второму чтению уточняются ограничения на операции с денежными средствами или иным имуществом лиц, включенных в перечень причастных к экстремистской и террористической деятельности. Поправки также описывают механизм приостановления таких операций по запросам правоохранительных органов из-за рубежа и аналогичные запросы от России. Закон вступает в силу с 1 июня 2025 года.