В 2024 году преступники использовали 6,2 тысяч «дроп-карт» для отмывания доходов

В прошлом году преступники использовали 6,2 тыс. «дроп-карт» для отмывания доходов, а общая сумма оборота по ним достигла 24 млрд. тенге, сообщает Агентство по финмониторингу.

«”Дропперы” – это подставные лица, которые используются для оформления на них банковских карт и счетов. Чаще всего “дроп-карты” применялись в схемах, связанных с торговлей наркотиками, кибермошенничеством, незаконной игорной деятельностью и другими преступлениями», — поясняют в ведомстве.

По данным агентства более 90% владельцев таких карт были нерезидентами.

«Информация о них передана правоохранительным службам зарубежных государств», — добавили в АФМ.

Для предотвращения подобных незаконных действий, АФМ инициировало законодательные поправки об ужесточении ответственности за предоставление доступа к банковским картам третьим лицам, был внедрен механизм «заморозки» средств на подозрительных счетах, ограничено количество банковских карт, которые можно выдавать одному человеку и разработаны типологии для выявления подозрительных операций.