Wirtualna Polska: компания из Варшавы помогла Ирану обойти санкции на $4 млрд

Заргистрированная в польской столице компания попала в официальный санкционный список США из-за отмывания денег и обходом санкций с использованием цифровых валют. Об этом сообщает издание Wirtualna Polska.

По имеющимся данным, компания Shelbit Technologies стала ключевым элементом глобальной сети, которая помогла властям Ирана перевести миллиарды долларов. Компания была создана в Варшаве в августе 2023 года, в марте следующего года ее главой стал иранец Сиаваш Кайванпур, также являющийся гражданином Афганистана и Доминиканской Республики. Shelbit Technologies получила официальную польскую регистрацию в реестре деятельности с виртуальными валютами, что дало ей право легально работать в государствах Евросоюза и открывать счета в квазибанках.

По сведениям правоохранительных органов, компания могла использоваться для обхода санкций на сумму до $4 млрд. Эти средства связывают компанию с Центральным банком Ирана, Корпусом стражей исламской революции и нелегальным онлайн-гемблингом.

5 августа сообщалось, что США сняли санкции в отношении двух самолетов и трех организаций, которые связаны с Корпусом стражей исламской революции.

Ранее Трамп пообещал усилить экономическое давление на Иран.