За вывод миллиардов рублей в Ростовской области задержали членов ОПГ
Заказчиками выступали хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
В Ростовской области задержали членов двух ОПГ, которые занимались незаконными банковскими операциями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Как стало известно, задержанные обналичивали и выводили деньги за рубеж посредством более 100 юрлиц, а затем получали денежные средства с помощью курьеров. Все организации были зарегистрированы на подставных лиц. Заказчиками были хозяйствующие субъекты из ЮФО и СКФО.
Таким образом члены ОПГ получили миллиарды рублей. Сейчас лидеры (Евгений Усачев и Евгений Михайленко ) и участники банды задержаны: четверых заключили под стражу, одна участница находится под домашним арестом.
В отношении них возбуждены уголовные дела за неправомерный оборот средств платежей.
Источник: 1rnd.ru
Читайте также:
Вчера 23:30
Вчера 22:55
Вчера 20:12
Вчера 22:05
Moscow.media Частные объявления сегодня
Страдания юного Аюша Булчун
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Азербайджанский мигрант возмутился из-за того, что в Калининграде суд назначил 4,5 года лишения свободы за убийство в ДТП школьницы. Видео
Звуковая зубная щетка Revyline RL060 White и зубная паста Revyline Smart заказать в Назрани
Семьи со всего Уральского федерального округа приняли участие в конкурсе «Это у нас семейное»
Где провести бизнес-встречу в Ростове-на-Дону?
Страдания юного Аюша Булчун
Ballroom culture coming to the Long Beach Pride Festival
Gunmen open fire and kill 4 people, including 3 foreigners, in Afghanistan's central Bamyan province
MTA reveals new electric buses, charging stations in Queens
Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации отмечают 157-ю годовщину образования
Правоохранители проверили бывших мигрантов в Джанкое
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Руки-загребуки или парфюм с запахом уголовного дела
Шапки женские на Wildberries — скидки от 398 руб. (на новые оттенки)
Ubisoft cancels The Division: Heartland so it can focus on 'bigger opportunities' like XDefiant
Шапки женские вязаные на Wildberries, 2024 — новый цвет от 392 руб. (модель 466)
RPG Battle of Souls доступна в Google Play 2 стран
Карточка Артиста – создание и оформление на различных музыкальных стримингах.
Семейная пара из Ростовской области возобновила участие в гослотереях и выиграла 1,5 миллиона рублей
15 мая в системе Следственного комитета Российской Федерации отмечается 157-я годовщина со Дня образования военных следственных органов
Где провести бизнес-встречу в Ростове-на-Дону?
Названы города с самыми недорогими гостиничными номерами
Председатель воронежского облсуда может оставить свой пост
Началось? Рынок вторичного жилья захватила инфляция?
«585*ЗОЛОТОЙ» назвала топ-10 самых популярных драгоценных камней в России
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки под Ростовом
Убитая в Ростовской области школьница была поздним и долгожданным ребенком
В Ростове-на-Дону шлагбаум едва не убил несколько человек
В Ростовской области ищут несовершеннолетнего Никиту Волгина из Самары
Соболенко проиграла Свентек в финале турнира WTA-1000 в Риме
Шнайдер вышла в финал турнира WTA-125 в Париже, обыграв Грачёву
Соболенко вышла в полуфинал турнира WTA в Риме
«Спартак» подарит Циципасу клубную футболку
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки под Ростовом
В Ростове-на-Дону шлагбаум едва не убил несколько человек
ХI детский футбольный турнир на призы заслуженного мастера спорта Евгения Ловчева состоялся в Волгодонске
Мотоциклист впал в кому после столкновения с легковым авто в ТАО Москвы
Музыкальные новости
Состоялась Байкальская театральная школа в Бурятии: Россия и Культура, Дети
В Парке Горького вновь пройдет Московский детский фестиваль искусств «НЕБО»
Mash: лидер «Ленинграда» Шнуров задолжал ФНС более 4,5 млн рублей
Шоумен Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на вечере барда Окуджавы
По горячим следам: в Ростовской области расследуют убийство восьмилетней девочки
Футболисты «Локомотива» – в расширенном составе сборной России на июньский сбор
В Ростовской области возбудили дело после убийства восьмилетней девочки
Карточка Артиста – создание и оформление на различных музыкальных стримингах.
Сотрудники СЛД «Курск» филиала «Московский» ООО «ЛокоТех-Сервис» продолжают проводить экологические акции
RPG Battle of Souls доступна в Google Play 2 стран
Визит Путина в Китай: Запад получил сигналы и от русских, и от китайцев
Россия, Культура, Дети: конкурс на новую эмблему обьявил Театр Ульгэр в Республике Бурятия
В Батайске грузовик повис над каналом, съехав с мостика
Три человека погибли в ДТП на дороге Элиста - Зимовники в Ростовской области
Водитель эвакуатора убил восьмилетнюю девочку в Ростовской области
В Ростовской области нашли убитой 8-летнюю девочку, задержан водитель эвакуатора
На Маныче изъято 240 метров рыболовной сети
С начала операции «Путина-2024» на Дону возбуждено 155 уголовных дел по фактам браконьерства
Путин переназначил Устинова полпредом президента в ЮФО
Президент России Владимир Путин подписал указы о назначении новых министров Правительства
После уникальной операции на суставе в клинике Ростовского медицинского университета боец СВО впервые за год смог встать
В Новочеркасске компания Gloria Jeans собралась открыть приют для бездомных на месте бывшего санатория
У россиянки с жалобами на постоянную усталость нашли смертельную болезнь
Симптом был один — усталость: у женщины нашли опасную болезнь после обычного обследования
Зеленский заявил о «самом большом преимуществе» России в конфликте
Europe1: Запад готовится убедить Зеленского принять принцип переговоров
Независимая политика Венгрии привела в ярость США
АНО «Рак Победим» организует вебинар о борьбе со страхом заболеть
Хоккей на траве. Волгодонская «Дончанка» выиграла у сборной Ленинградской области со счетом 0:13
Турнир по пляжному футболу впервые провели в анапском «Центре пляжных видов спорта»
Футболисты «Локомотива» – в расширенном составе сборной России на июньский сбор
Минск и Баку открыли новую главу своих взаимоотношений
Человек эпохи наваждения. Год юбилеев Александра Лукашенко
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин: Город привлек инвесторов для комплексного развития еще шести площадок
К 2025 году в "Рудневе" планируется создать свыше 6 тысяч рабочих мест — Собянин
Собянин заявил об увеличении числа резидентов ОЭЗ «Технополис Москва»
Губернатор Василий Голубев обратился к жителям региона в честь Дня реки Дон
В Ростове-на-Дону на левом берегу гидрологи разрешили застройку
На Маныче изъято 240 метров рыболовной сети
Дончане смогут сдать вторсырье: в Ростове 18 мая пройдет акция «Экомобиль»
В Ростовской области ищут несовершеннолетнего Никиту Волгина из Самары
Убитая в Ростовской области школьница была поздним и долгожданным ребенком
В Волгограде задержали подозреваемого в попытке задушить девочку
В Ростове неисправный шлагбаум едва не убил нескольких человек
SHOT: к организаторам шоу Егора Крида предъявили судебный иск на 320 тыс руб
Еженедельный вестник катастроф
АО «Транснефть-Север» оказало помощь в ликвидации пожара в поселке Приводино Архангельской области
Байкеры Архангельска открыли мотосезон
В Улан-Улан-Удэ пройдет летний дэгэлфлешмоб, организованный театром Бурдрамомы: Россия, Театр и Культура, Дети
Фестиваль «Музыка моего города» в Бурятии украсил Театр кукол «Ульгэр»: Россия и Культура, Праздник и Дети
В Бурятии прошла Байкальская театральная школа прошла - Россия, Культура и Дети
Театр и Культура, Россия и Дети: 15 мая театр кукол Ульгэр представил спектакль «Мүнгэн мүшэдүүд» в стенах Художественного музея для первых классов гимназии №29 Улан-Удэ
Бастрыкин взял на контроль расследование убийства девочки под Ростовом
В Волгограде задержали подозреваемого в попытке задушить девочку
В Ростовской области ищут несовершеннолетнего Никиту Волгина из Самары
В Батайске отечественная легковушка врезалась в Mercedes и вылетела на встречку
