В Ростове лжебанкир «отмыл» 190 миллионов рублей
В Ростове-на-Дону полицейские экономического блока задержали мужчину. Его подозревают в незаконной банковской деятельности, сообщает в понедельник, 4 июля, пресс-служба донского главка МВД России.
Задержанию предшествовала кропотливая работа оперативников. Шаг за шагом они выяснили, что с июня 2015 года по август 2020 года ростовчанин создал на территории города несколько фиктивных фирм. Зарегистрировали их на подставных лиц.
Задержанный, используя расчетные счета фирм-однодневок, проворачивал банковские операции за проценты.
«Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 миллионов рублей», - говорится в сообщении.
Мужчину поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность».
Источник: 1rnd.ru
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Команда подмосковного главка Росгвардии завоевала серебро в соревнованиях по гиревому спорту Спартакиады «Динамо»
Обзор автомобиля «Москвич» 3
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений
Токсиколог Кутушов объяснил, почему хочется спать после обеда
Что посмотреть в Йошкар-Оле: 10 главных достопримечательностей
Музыкальный спектакль «Я тебе верю!» в декабре в «Колизей – Арена»
FA Cup second round draw: Date, start time, live stream FREE, ball numbers and TV channel
Lennox Lewis Has No Doubt How Anthony Joshua vs Daniel Dubois Rematch Goes: “He’ll Go After Him”
You need the eyes of a movie hero to spot the 5 horror villains lurking near the crime scene in under 90 secs
Navy veteran’s defamation suit against CNN inches towards trial as judge hears motions for summary judgment
Депутаты свердловских городов просят губернатора поднять тарифы на коммунальные услуги
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Всемирный день городов: «Грузовичкоф» расширяет горизонты
Return of the Phantom, which is basically The Phantom of the Opera but with time travel, is free on GOG
World's biggest modding site announces new paid mods policies, with caveats—'as long as it isn't to the detriment of the free modding ecosystem'
AMD's Dr. Lisa Su predicts AI GPU market will grow to $500 billion by 2028 or 'roughly equivalent to annual sales for the entire semiconductor industry in 2023'
Disney Dreamlight Valley just announced its second DLC featuring 4 new characters, along with a free update coming in December
Почти 40 человек задержали росгвардейцы в донском регионе
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Онкологи Ростовской области предупреждают о том, что регулярные обследования помогают в борьбе с раком легкого
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
Праздничная подсветка появится в День народного единства на нижегородской телебашне
Юные актеры Подольска взяли награды на всероссийском форуме
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
В два раза вырос спрос на ж/д-поездки из Ростова в Крым перед Новым годом
В Ростовской области стая собак напала на подростка
Синоптик Вильфанд: более чем в 10 регионах России ожидается опасная погода
На ряде территорий в Ростовской области из-за непогоды возникли сбои в подаче электроэнергии
Верховный суд России утвердил приговор подвергшимся пыткам в колонии Калмыкии дагестанцам
Рахимова обыграла Приданкину и вышла в 1/4 финала турнира WTA в Цзюцзяне
Париж (ATP). 1/4 финала. Хачанов сыграет с Димитровым, Зверев – с Циципасом, Руне встретится с де Минауром, Эмбер – с Томпсоном
Российская теннисистка Шнайдер вышла в финал турнира WTA-250 в Гонконге
«Почему ты такая низкая?» Арина Соболенко пошутила над известной теннисисткой. Видео
В Ростове водитель автобуса №4 протаранил БМВ из-за плохого самочувствия
Валя Карнавал устроила дерзкую фотосессию в образе куклы назло хейтерам
Отец и два ребенка погибли при пожаре в Ростовской области
Лидер «Касты» смог продать квартиру в Ростове только со скидкой
Музыкальные новости
Ремонтно-реставрационные работы у памятника Сергею Рахманинову в Великом Новгороде завершены
Снуп Догг хочет снять фильм, вдохновленный «Планетой обезьян». Есть одно но
«Какая же она взрослая»: Волочкова показала 19-летнюю дочь (фото)
“Фанагория” получила специальный приз «Золотой Дионис» на Top100Wines 2024 за “ценность и достоинство вне времени”
Онкологи Ростовской области предупреждают о том, что регулярные обследования помогают в борьбе с раком легкого
Названы города, обогнавшие Москву по росту цен на аренду жилья
Замедление YouTube встревожило москвичей больше ядерной войны
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
«Спартак» и ЦСКА сыграли красно // Принципиальное дерби привело к драке и трем удалениям
«Единая Россия» в преддверии Дня народного единства провела VR-урок для ярославских школьников
«Зенит» выиграл у махачкалинского «Динамо», ЦСКА уступил «Спартаку»
Сергей Собянин: Создаем места приложения труда в шаговой доступности
На юге России построили новую автомагистраль, которая соединит воедино двенадцать автодорог
В Ростове задержаны таксисты, обокравшие раненого бойца СВО на 3,5 млн рублей
Водитель чудом выжил: его автомобиль несколько раз перевернулся на огромной скорости
По БКД в Ростовской области отремонтировали участок дороги от трассы М-4 Дон до Калитвенской
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Нет вакцины: чем опасна «детская» инфекция — скарлатина
Нет вакцины: чем опасна «детская» инфекция — скарлатина
В Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид
Поликлинику № 3 в Волгодонске отремонтируют к 2025 году
Онкологи Ростовской области предупреждают о том, что регулярные обследования помогают в борьбе с раком легкого
В Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид
NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ
The Washington Post: члены команды Зеленского считают выгодным переизбрание Трампа
Вторая лига, дивизион Б, группа 1, тур 32
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
В Ростове-на-Дону завершился шахматный фестиваль «Золотая осень»
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
Лукашенко: Россия не планирует атаковать ЕС через Белоруссию
Побег Алексеева: из "райского сада" Борреля в "Райский сад" Лукашенко
Собянин: Проект «Урок с чемпионом» мотивирует детей заниматься спортом
Собянин: программа реновации способствует улучшению экологии Москвы
Собянин: Построенные по реновации дома потребляют вдвое меньше энергии
Собянин: В ближайшие годы в Москве будет построено еще 200 объектов образования
Замедление YouTube встревожило москвичей больше ядерной войны
В зоне археологической катастрофы оказались уникальные памятники эпохи Хазарского каганата
Экологи считают вредной уборку осенней листвы: это не мусор, а будущая почва
Приняли за кота: что будет со львенком, которого нашли на улице под Ростовом
В Ростовской области стая собак напала на подростка
Валя Карнавал устроила дерзкую фотосессию в образе куклы назло хейтерам
Синоптик Вильфанд: более чем в 10 регионах России ожидается опасная погода
В Ростове водитель автобуса №4 протаранил БМВ из-за плохого самочувствия
Названы спикеры марафона «Знание.Первые»
Лидером по наличию мусорных контейнеров стала Амурская область
В столице Поморья стартовала Архангельская хоровая ассамблея «Поем северным хором»
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Час Отечества «Русь могучая, Русь единая».
Историческая хроника
«Нас много держава одна»
ко Дню народного единства
Книжная выставка «От ратной славы – к единству народа»
Литературно-игровая программа «Волшебство осеннего Крыма»
Новый формат подготовки производственных кадров обсудили в парламенте Дона
На ряде территорий в Ростовской области из-за непогоды возникли сбои в подаче электроэнергии
Пятерых дончан поймали на незаконном лове рыбы
Валя Карнавал устроила дерзкую фотосессию в образе куклы назло хейтерам
