Полицейские задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в незаконной банковской деятельности
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области во взаимодействии с коллегами из ОЭБиПК Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону и следователями Главного следственного управления донского главка МВД выявили факт незаконной банковской деятельности.
Оперативники установили, что в период с июня 2015 года по август 2020 года местный житель создал в Ростове-на-Дону фиктивные организации, зарегистрированные на подставных лиц. Без регистрации и специального разрешения злоумышленник, используя расчетные счета подконтрольных фирм, совершал незаконные банковские операции. Оборот от противоправной деятельности составил около 190 миллионов рублей, из которых сумма дохода злоумышленника составила около 19 миллионов рублей.
В отношении фигуранта СЧ ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
Читайте также:
Вчера 22:22
Вчера 22:33
Вчера 22:39
Вчера 21:39
Moscow.media Частные объявления сегодня
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
В экзаменационном центре МГППУ состоялись мероприятия по независимой оценке квалификации
Оливки или маслины: доктор Кутушов раскрыл их преимущества
Lemaire menswear весна-лето 2025
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
‘I made it work that night’: Stevenson reflects on negative fan response as he readies for next outing
Боевая башня башенного комплекса Вовнушки (Ингушетия)
Про чудо природы, яркое лето и макромир
Konica Minolta оказала содействие компании «ЭвоКом» при переходе на отечественный Service Desk ITSM 365
Мужчину будут судить в Томске за разбойное нападение и хищение на 20 млн рублей
Релиз Otherworld Three Kingdoms на смартфонах — новичкам дают 100 гача-круток
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Член Ассоциации юристов России Павел Иванов, организовавший приют для бездомных животных, призвал коллег-адвокатов поступить так же...
Автопробег «Дороги славы — наша история» стартовал в Ростове-на-Дону
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Член Ассоциации юристов России Павел Иванов, организовавший приют для бездомных животных, призвал коллег-адвокатов поступить так же...
Ржев принял автопробег «Дороги славы — наша история»
Жители Москвы и Петербурга в среднем добираются до работы около часа
В Ростовской области в ДТП на трассе один погиб и трое пострадали
ГК «Ростов-Дон» подписал новое соглашение с Анной Сень
В Ростове водитель легковушки попал в больницу после ДТП и пожара
«Это беспредел». Судимая за убийство «пацанка» устроилась в детский лагерь
ПКР поздравляет чемпионку Паралимпийских игр по настольному теннису Р. Чебанику с Юбилеем
Более 100 спортсменов в Саратове принимают участие в Кубке России по настольному теннису памяти Паралимпийской чемпионки Наталии Мартяшевой
Уимблдон. 5 июля. Алькарас сыграет первым запуском на Центральном корте, Синнер – последним
Уимблдон. 6 июля. Сафиуллин начнет в 13 мск, Медведев доиграет вторым запуском, микст Маррея и Радукану пройдет на Центральном корте
ДТП с шестью машинами произошло на М4 в Ростовской области
Адский жар испытывает россиян на крепость: Вильфанд предупреждает об опасной 40-градусной жаре
Победитель Олимпиады-80 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет
Цистерны с топливом загорелись в станице Павловская после удара БПЛА
Музыкальные новости
Рок-певица Диана Арбенина представила документальный фильм о себе
Тур Валерия Гергиева и музыкантов Мариинского театра по Золотому кольцу откроется во Владимире
Сеть клиник «Будь Здоров» приняла участие в VK Fest в Санкт-Петербурге
Оливки или маслины: доктор Кутушов раскрыл их преимущества
Heroje H288BW- портативный сканер штрих-кодов с интерфейсом Bluetooth
Член Ассоциации юристов России Павел Иванов, организовавший приют для бездомных животных, призвал коллег-адвокатов поступить так же...
Автопробег «Дороги славы — наша история» стартовал в Ростове-на-Дону
Йошкар-Ола готовит будущих чемпионов по фитнес-аэробике РФ
«Мама похудела на двадцать килограмм»: Евгений Ершов рассказал в «УТРО.ТНТ» об участии в шоу «Сокровища императора»
Мужчину будут судить в Томске за разбойное нападение и хищение на 20 млн рублей
У Владимира Путина и Нарендры Моди нашлось много общего // Россия и Индия перезапускают двусторонние отношения
Автопробег «Дороги славы — наша история» стартовал в Ростове-на-Дону
В Ростовской области «Ниву» с водителем расплющило в жестком ДТП
В Ростовской области один погиб и трое пострадали в ДТП
Сийярто о реакции ЕС на визит Орбана в Москву: Венгрия - суверенная страна
«Не представляет ЕС»: В Европе отреагировали на визит Орбана в Москву
Премьер Индии собирается в Москву, чтобы просить Путина освободить индийцев из армии РФ
Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву
В Ростове суд признал сговор между чиновниками и поставщиками кроватей для ковидного госпиталя
В Самарской области мотоциклист и его пассажирка попали в больницу после столкновения с автомобилем
Врач Немальцева: во многих кухнях мира есть комбинация рыбы и молока
В Ростовской области хотят учредить региональное звание почетного донора
Пострадавшая после схода лавины в Сочи девушка скончалась в больнице
В Киеве заявили, что Зеленский оскорбил Карлсона, внезапно отказав ему в интервью
Путин и Зеленский отвергли идею Орбана о прекращении огня
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
В Киеве заявили о невменяемом поведении Зеленского
Обзор событий в мире ростовских шахмат за неделю
Призеры Первенства Ростовской области 2024
Таганрогские спортсмены стали первыми в «Школе безопасности-2024»
У Орла появился город-побратим - белорусский Гомель
Собянин: Путепровод от улицы Хачатуряна до Дубнинской будет достроен в этом году
Глава Ростовской области утвердил заказ на квалифицированные рабочие кадры
Глава Ростовской области проверил ход строительства Багаевского гидроузла
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
На Ростов надвигается аномальная жара до +42 градусов
СКР проводит проверку по факту гибели молодой женщины в результате схода лавины в Сочи
Пожары произошли после атаки ВСУ под Ростовом
Ученые ЮФУ подтверждают: радиационный фон в зоне РоАЭС – в норме
Цистерны с топливом загорелись в станице Павловская после удара БПЛА
Победитель Олимпиады-80 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет
Адский жар испытывает россиян на крепость: Вильфанд предупреждает об опасной 40-градусной жаре
МЧС РФ: пожар в здании Дворца культуры в Москве локализовали
Николай Нестеров: «Архангельск ─ старейший порт России»
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Жителей Поморья приглашают на «Семейный пикник»
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
В Крыму девушка на электросамокате рассекла лоб полуторагодовалой девочке
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
Героико-патриотическая выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
«Это беспредел». Судимая за убийство «пацанка» устроилась в детский лагерь
Двое мужчин выпали из окна девятиэтажки в Ростове
МЧС: в Москве на Ленинском проспекте загорелся Дворец культуры МИСиС
Адский жар испытывает россиян на выносливость: Вильфанд предостерегает об опасной 40-градусной жаре
