На Дону члены банды незаконно обналичили более 500 млн рублей
В Ростовской области пресекли деятельность организованной преступной группы, члены которой за несколько лет незаконно обналичили более 500 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Установлено, что члены ОПГ, состоящей из руководителей нескольких коммерческих организаций, в интересах третьих лиц в 2018-2024 годах оказывали услуги по незаконному финансовому посредничеству в обналичивании денежных средств. Преступники использовали реквизиты более 20 фиктивно зарегистрированных юрлиц, от имени которых изготавливали поддельные платежные поручения.
Сейчас в отношении двух фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ — «Неправомерный оборот средств платежей». Им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, расследование продолжается.
Ранее мы рассказали, что канал наркотрафика из Таиланда пресекли в Ростовской области.
Фото rostov.sledcom.ru
The post На Дону члены банды незаконно обналичили более 500 млн рублей first appeared on Таганрогская правда.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Команда подмосковного главка Росгвардии завоевала серебро в соревнованиях по гиревому спорту Спартакиады «Динамо»
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Обзор автомобиля «Москвич» 3
Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»
Ротавирус – правда ли помогает кола? Рассказал гастроэнтеролог Рустем Садыков
Конкурс-фестиваль ударных инструментов пройдёт в Петербурге
Стали известны лауреаты ежегодной Национальной премии доверия покупателей МАРКА №1 в РОССИИ 2024
Пегас сделал заявление по новым турам по России на эту зиму, включив в них авиаперелёт
FA Cup second round draw: Date, start time, live stream FREE, ball numbers and TV channel
Kaun Banega Crorepati 16: Amitabh Bachchan celebrates contestant Ankita's ambition to empower family and society
An Idaho health department isn’t allowed to give COVID-19 vaccines anymore. Experts say it’s a first
Navy veteran’s defamation suit against CNN inches towards trial as judge hears motions for summary judgment
Депутаты свердловских городов просят губернатора поднять тарифы на коммунальные услуги
В Екатеринбурге по программе КРТ снесут еще два бомбоубежища
Всемирный день городов: «Грузовичкоф» расширяет горизонты
Подписывайтесь на наши Telegram каналы!
AMD's Dr. Lisa Su predicts AI GPU market will grow to $500 billion by 2028 or 'roughly equivalent to annual sales for the entire semiconductor industry in 2023'
A college student put on a free, stage adaptation of Silent Hill 2 'to make a truly frightening theatrical experience' all without an appearance by Pyramid Head
Return of the Phantom, which is basically The Phantom of the Opera but with time travel, is free on GOG
World's biggest modding site announces new paid mods policies, with caveats—'as long as it isn't to the detriment of the free modding ecosystem'
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
Bluetooth-сканер штрих-кодов SAOTRON P04 на базе CMOS-матрицы
Обвиняемый в изнасиловании «Мистер Вселенная» Кривенко попросился на СВО
Онкологи Ростовской области предупреждают о том, что регулярные обследования помогают в борьбе с раком легкого
В Ростове-на-Дону почтили память героя СВО младшего лейтенанта Ивана Романова
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
МВД проверит действия женщины в Некрасовке, набросившейся на строителей
Берегись потухшей свечи в день Казанской иконы Божией Матери: приметы на 4 ноября
Наказал быть сильными и исчез: как живут дети, которых родной отец бросил в аэропорту Шереметьево
Профессиональный клуб для педагогов дошкольного образования в ноябре отметит год
В День народного единства жителям Ростовской области отказали в женитьбе
Касаткину признали автором лучшего удара месяца в туре WTA
Стала известна позиция Елены Рыбакиной в мировом рейтинге после старта на Итоговом турнире WTA
Корнеева проиграла Сёнмез и не смогла выйти в финал турнира WTA в Мериде
Александр Зверев: «Очень сложно стать первым без победы на «Шлеме». У меня был шанс в 2022-м, но это редкость, тогда были особые обстоятельства»
В Азовском море могут запретить промысловый вылов леща
Мотострелки ЮВО уничтожили группу условного противника на полигоне в Ростовской области
Мощный циклон Лидия нападет уже в ближайшие дни: арктический мороз и черный лед накроют Россию
На предстоящей неделе жители ряда мест в Ростовской области временно останутся без цифрового теле- и радиовещания
Музыкальные новости
"Большой театр через год приедет во Владивосток" - Валерий Гергиев
«Как бы нам не развестись после этого!» Уже сегодня Джиган и Оксана Самойлова переедут жить в деревню в новом шоу ТНТ «Большое переселение»
После скандала с дочерью Любовь Успенская в пикантном комбинезоне и ботфортах дала жару на концерте
По делу об афере с квартирой певицы Долиной в СК допросили 16 свидетелей
Онкологи Ростовской области предупреждают о том, что регулярные обследования помогают в борьбе с раком легкого
Опасная погода прогнозируется более чем в 10 регионах России
Донские шахбоксеры успешно выступили на чемпионате мира в Ереване
Замедление YouTube встревожило москвичей больше ядерной войны
Конкурс-фестиваль ударных инструментов пройдёт в Петербурге
ЦСКА и «Спартак» огласили стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ
Анималистические принты и монограмма: TWO EAGLES представил коллекцию Fall/Winter
«Спартак» и ЦСКА сыграли красно // Принципиальное дерби привело к драке и трем удалениям
По БКД в Ростовской области отремонтировали участок дороги от трассы М-4 Дон до Калитвенской
В Ростове задержаны таксисты, обокравшие раненого бойца СВО на 3,5 млн рублей
Прокуратура Ростовской области указала донскому губернатору на проблемы транспортного обслуживания населения
Водитель чудом выжил: его автомобиль несколько раз перевернулся на огромной скорости
Запланировано возложение цветов Путиным в День народного единства
Запланировано возложение цветов Путиным в День народного единства
В Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид
В Ростовской области в пожаре погибла 93-летняя женщина-инвалид
Поликлинику № 3 в Волгодонске отремонтируют к 2025 году
Обездвиженная старушка-инвалид заживо сгорела в Ростовской области
Ермак вновь назвал набившие оскомину "условия для переговоров": как последние прислужники Зеленского игнорируют огромные потери Киева
NYT: Зеленский измотан и обеспокоен из-за неудач ВСУ
Вторая лига, дивизион Б, группа 1, тур 32
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
Донские шахбоксеры успешно выступили на чемпионате мира в Ереване
На старт, внимание, марш: в Ростове-на-Дону состоялся XXXVIII «Донской марафон»
Лукашенко прокомментировал начало избирательной кампании в Белоруссии
Собянин: В ближайшие годы в Москве будет построено еще 200 объектов образования
Собянин рассказал о возрождении легендарного стадиона «Локомотив» в Люблине
Сергей Собянин сообщил о планах строительства школ и детских садов
Сергей Собянин подвел итоги московского Фестиваля колледжей
В Ростовской области выходили краснокнижного аиста, не улетевшего на юг
Приняли за кота: что будет со львенком, которого нашли на улице под Ростовом
В зоне археологической катастрофы оказались уникальные памятники эпохи Хазарского каганата
Замедление YouTube встревожило москвичей больше ядерной войны
Профессиональный клуб для педагогов дошкольного образования в ноябре отметит год
Мощный циклон Лидия нападет уже в ближайшие дни: арктический мороз и черный лед накроют Россию
Тамбовская область оказалась в «средней группе» по реализации нацпроекта «Производительность труда»
Сильный ветер повалил десятки деревьев Ростове
Названы спикеры марафона «Знание.Первые»
Форумы «Семья Поморья» прошли на юге Архангельской области
Президентская библиотека — ко Дню народного единства
Аналитики спрогнозировали рост рынка e-commerce по итогам 2024 года до 10 трнл рублей
Выставка-экспозиция «За веру и Отечество»
Литературно-игровая программа «Волшебство осеннего Крыма»
Историческая хроника
«Нас много держава одна»
ко Дню народного единства
Час Отечества «Русь могучая, Русь единая».
Профессиональный клуб для педагогов дошкольного образования в ноябре отметит год
Погода на юге России и в Поволжье в ближайшие дни не будет радовать - Гидрометцентр
Наказал быть сильными и исчез: как живут дети, которых родной отец бросил в аэропорту Шереметьево
«Прямая линия» Росгвардии по вопросам оборота оружия впервые прошла в Запорожской области
