Новое уголовное дело за злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности возбуждено в отношении бывшего ресторатора Максима Скоркина, который и прежде заправлял в Воронеже и Ростове-на-Дону преступной группой по отмыванию незаконно полученных средств.
В мае за эту деятельность - за отмывание всей группой более 12 миллиардов рублей - он получил наиболее мягкое наказание – суд признал его виновным по той же ст.177 УК РФ, но наказание свелось к штрафу в 100 тысяч рублей. Смягчающими обстоятельствами стало раскаяние дельца, его состояние здоровья и пожилые родители.
Напомним, обнальщиками под его руководством было зарегистрировано в Воронеже и Ростове-на-Дону порядка 57 фирм с имитацией деятельности и реальными банковскими счетами. Схема «обнала» остается в ходу у многих финансовых аферистов: недобросовестные субъекты предпринимательской деятельности, которые хотели скрыть проводимые сделки, уклониться от уплаты налогов или в обход законодательства получить из бюджета денежные средства под видом возмещения НДС, прибегали к услугам этой созданной группировки «финансистов». Индивидуальные предприниматели и юрлица перечисляли определенные суммы на расчетные счета подконтрольных им фирм.
Те же подготавливали фиктивные документы о якобы совершенных сделках. Потом деньги поступали на расчетные счета физлиц, которые обналичивали их за комиссионные, а основную сумму передавали заказчикам.
Теперь, судя по всему, Максиму Скоркину светит более суровое наказание, чем штраф на 100 тыс. рублей.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Более 40 тысяч семей в Москве и области получают ежемесячные выплаты из средств материнского капитала
Спортивные игры в СЛД "Москва-Сортировочная" филиала "Московский"
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала 2024 года 140 тысяч женщин и новорожденных Московского региона получили услуги по родовым сертификатам
Why you should buy physical copies of your favorite books
Who is Ghetts and what character does the rapper play in Supacell?
Exclusive - Sayantani Ghosh expresses happiness as sets of her show Dahej Daasi shifted close to her home; says 'I've been manifesting this for quite some time now'
Mikel Arteta demands more Arsenal signings as he gives cryptic update on Riccardo Calafiori transfer
Масалитин о матче «Ростов» – ЦСКА: «32 °C. Зачем проводить первые туры на юге, мучить спортсменов? В 2009-м в Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, чудом остался жив»
«Ренуар. Живописец счастья» & «Моне. Видеть сердцем» в Ростове-на-Дону
Саперы Росгвардии рассказали о своей работе молодежи Запорожской области
30 миллионов тормозных колодок выпустило Новосибирское ЛП Желдорреммаш за свою 80-летнюю историю
Певец Shaman получил звание заслуженного артиста РФ
В Гатчине представят оперу «Самсон и Далила» Камиля Сен-Санса
Пианист Родс сказал, что его телефон в Лондоне крали 7 раз. Бельерин ответил: «Это верхушка айсберга социального и экономического капитализма. Лондон – очень враждебный город»
Жители Ростова смогут бесплатно и анонимно пройти экспресс-тест на вирусные гепатиты
Масалитин о матче «Ростов» – ЦСКА: «32 °C. Зачем проводить первые туры на юге, мучить спортсменов? В 2009-м в Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, чудом остался жив»
Повторное дело: по факту избиения в Ростове-на-Дону инвалида и его пожилой матери вновь заведут уголовное дело
В больнице Кубани после ДТП с рейсовым автобусом остаются двое пострадавших
Ралли «Донские просторы-2024»: маршрут, расписание, список участников
В Ростовской области ограничат движение по трассе Ростов-на-Дону – Азов из-за велогонки
Масалитин о матче «Ростов» – ЦСКА: «32 °C. Зачем проводить первые туры на юге, мучить спортсменов? В 2009-м в Ростове-на-Дону у Петра Быстрова начались судороги из-за жары, чудом остался жив»