Жителя Ростовской области осудили за незаконное обналичивание 1,8 млрд рублей

Ворошиловский суд признал виновным в нелегальном обналичивании и транзите денег участника ОПГ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Ростовской области. Алексей Филин, по данным правоохранителей, в составе организованной преступной группы занимался нелегальным обналичиванием и транзитом денежных средств. Для этих целей он пользовался организациями, которые были зарегистрированы на подставных лиц. С 2018 по 2023 года было незаконно обналичено свыше 1,8 млрд рублей с получением дохода более 170 млн рублей. Мужчина свою вину признал и помогал следствию. Ворошиловский районный суд признал Филина виновным в «незаконной банковской деятельности» и «неправомерном обороте средств платежей» и приговорил его к трем года и шести месяцам лишения свободы условно.