О результатах проверок
Прокуратурой Советского района г. Ростова-на-Дону выявлены нарушения в сфере соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Прокуратурой района проведены проверки исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в результате которых выявлены следующие нарушения.
ИП Крамарова В.Ю. фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, однако, установлено, что в нарушение требований пункта 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденного приказом ФСФМ от 03.08.2010 года №203, директор, являющаяся ответственным лицом, не прошла обучение в форме целевого инструктажа.
ИП Чифликян Н.А. фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями и им не направлялась ежеквартально в Росфинмониторинг информация о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, что является нарушением требований пункта 7 части 1 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности ИП Тевзадзе Д.М. (фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями), ИП Крамарова В.Ю. (фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями).
В результате выявленных нарушений прокуратурой района вынесены 3 постановления об административном правонарушении в отношении ИП Чифликян Н.А., ИП Тевзадзе Д.М., ИП Крамарова В.Ю. по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ и внесены 3 представления, которые находятся на рассмотрении.
.Помощник прокурора Советского района г. Ростова-на-Дону Георгиева В.Н.