Откуда пошло выражение «отмывать деньги»?
Народное понятие стало основой преступления.
«Отмывание» — легальное понятие, которое применяют к финансам. Оно нашло отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации и означает легализацию денег, полученных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1). Впервые закон об отмывании денег и описание этого процесса внедрили американские законодатели в 80-х годах: «Money laundering» запретил использовать в каких-либо целях деньги, которые получены в результате нарушения уголовного закона. Интересно, что схему активно использовали почти 30 лет: до того, как с помощью законного бизнеса стали отмывать деньги от продажи наркотиков, она особо никого не интересовала.
Прародителем схемы легализации дохода называют легендарного итальянского мафиози Аль Капоне — «отмыванием» этот процесс стали называть из-за деятельности, которой преступник прикрывал свои незаконные поступления перед государством. Во времена «сухого закона» его приспешники успешно торговали алкоголем из-под полы, нарушая закон. Они придумали вводить преступные деньги в оборот с помощью сети прачечных. Доход от нелегального бизнеса отправлялся на банковские счета, а потом, мелкими купюрами выводился как доход от услуг прачечных.
Источники:
https://www.vokrugsveta.ru
https://www.garant.ru/
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
Суд в Москве отправил владельца заведения с шаурмой под домашний арест
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Жаркий движ «Браво, артист» на Черноморском побережье
Кутюрная коллекция Chanel осень-зима 2024
Компания ICDMC приняла участие в XIV Фармацевтической конференции «Зелёный крест»
Выглядим стильно и модно при помощи этих ярких образов
Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Surya set to pip Hardik , emerges as dark horse for India's T20I captaincy
Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса
О нем написана книга: проект внедрения Итилиум номинирован на конкурс «1С:Проект года»
После вмешательства транспортной прокуратуры восстановлено техническое состояние объектов железнодорожной инфраструктуры
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Декларация Человекоцентричности
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
В Туле москвич украл 8 упаковок кофе из супермаркета
ФСБ опубликовала архивы данных о покушении на Гитлера в 1944 году
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
«Не способна»: Джигурда высказался о творческом потенциале Волочковой
Секретари подмосковного Обкома вручили награду Мособлдумы сотруднику МК КПРФ Валерию Саликову
В Свердловской области увеличили сумму единовременного пособия для ряда молодых специалистов
Соединенные Штаты приняли на вооружение первые усовершенствованные F-35
Рублева призвали успокоиться
Олимпиаду в Париже не покажут по ТВ в России
«Завоевать медаль для страны». Хуркач перенёс операцию на колене и думает об Олимпиаде
Елена Рыбакина получила новую конкурентку после Уимблдона-2024
Секретари подмосковного Обкома вручили награду Мособлдумы сотруднику МК КПРФ Валерию Саликову
Соединенные Штаты приняли на вооружение первые усовершенствованные F-35
Экс-игрок Масалитин: Глушаков и Заболотный смогут играть по 60-70 минут
Посол: РФ в вопросе признания талибов* будет исходить из своих интересов
Музыкальные новости
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Певец SHAMAN приехал на концерт у посольства США на машине «Победа»
«Добил Ивлееву»: Элджей доказал, что забыл бывшую жену, обнимая и чуть ли не целуя известную певицу
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
Декларация Человекоцентричности
Опубликован рейтинг упоминаемости и активности политиков в Telegram каналах за июнь 2024 года
Shaman объяснил, почему выступил у посольства США в Москве
Один из лучших джазовых вечеров в Петербурге и Москве - «Jazz под Небом»
Канадский хоккеист "Динамо" Комтуа рассказал, что является фанатом Месси
Несколько улиц в центре Москвы станут пешеходными 20 и 21 июля
В Москве мужчина извинился за бизнес по сливанию бензина с каршеринга
В Москве увеличивают производство автокомплектующих и предлагают новые решения
SHOT: в Москве загорелся автомобиль Omoda из-за китайской зарядки
Кремль: Россия и Северная Корея работают по достигнутым в Пхеньяне договоренностям
Заинтересовавший Владимира Путина хит семьи Рыбачевых презентовали на радиостанциях «Газпром-Медиа»
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Путин рекомендовал назвать сквер в Москве в честь экс-главы Верховного суда Лебедева
«Возникнет форс-мажор»: что будет с выборами в США, если Байден не перенесет COVID-19
Врач-педиатр МОЦОМДа рассказал про вред и пользу гречки
Врачи Москвы обещали бесплатно провести в операции в РБ им.Баранова
Особенности монтажа унитаза для инвалидов и людей с ограниченными возможностями
"Вышли 10 человек": Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class избили толпой из-за шаурмы в Москве
"Так и не дошли": Зеленский пожаловался на задержку поставок истребителей F-16
Сийярто: Зеленский хочет втянуть НАТО в конфликт
Зеленский: Запад так и не отправил Киеву обещанные истребители F-16
Эстафету к годовщине Олимпийских игр 1980 года провели в Химках
Молодёжное первенство. ЦСКА вырвал победу в дерби у "Динамо", "Зенит" проиграл дома "Чертанову".
Сергей Собянин. Главное за день
Подмосковные росгвардейцы отмечают Международный день шахмат
Лукашенко назначил «смотрящих» за будущими президентскими выборами
Лукашенко утвердил окончательный состав уполномоченных представителей главы государства в областях и Минске
Лукашенко назначил своих уполномоченных представителей в Минске и регионах
Собянин: Город помогает компаниям привлекать средства на развитие производства
Собянин: Благодаря программе реновации будут созданы новые места для отдыха
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Сергей Собянин. Главное за день
Планы на выходные 20 – 21 июля: вечеринка по случаю экватора лета и северный бранч
Не дороги, а реки: в Москве машины «поплыли» после сильного ливня
Объединившись, сохраним животный мир для будущего
Как менялся курс ETH в истории и какой прогноз Ethereum можно ожидать
В Свердловской области увеличили сумму единовременного пособия для ряда молодых специалистов
Секретари подмосковного Обкома вручили награду Мособлдумы сотруднику МК КПРФ Валерию Саликову
Региональные операторы Подмосковья продолжают работать в штатном режиме
Криптоэксперт Михеев: российскому инвестору подойдут акции банков и металлургии
Пассажир самолета в Пулково открыл аварийный люк из-за жары в салоне
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Архангельская область в топе регионов по лесовосстановлению
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
Краеведческое посвящение «Здесь артековская слава начинала свой поход»
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
Соединенные Штаты приняли на вооружение первые усовершенствованные F-35
Секретари подмосковного Обкома вручили награду Мособлдумы сотруднику МК КПРФ Валерию Саликову
«Не способна»: Джигурда высказался о творческом потенциале Волочковой
Посол: РФ в вопросе признания талибов* будет исходить из своих интересов
