После восьми лет расследования дела об отмывании денег швейцарскому банку предъявили обвинение.
Один из старейших частных банков Швейцарии (Lombard Odier работает с 1796 года) обвинили в отмывании денег. По версии следствия, его сотрудник помогал скрыть доходы организации "Офис", которая была создана дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой. Информация об этом деле опубликована на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии.
Кроме того, обвинения предъявлены бывшему менеджеру банка по работе с клиентами. Примечательно, что расследование против финансовой организации и её бывшего сотрудника велось с 2016 года, но только сейчас им предъявили обвинение. Самой Каримовой предъявили обвинения в сентябре 2023 года.
По данным швейцарской прокуратуры, "Офис" не вёл предпринимательскую деятельность, а был создан исключительно для обеспечения юридического прикрытия отмывания денег. Отмечается, что это стало возможным, в частности, в результате коррупционных действий в телекоммуникационном секторе Узбекистана.
В прокуратуре утверждают, что бывший сотрудник банка, которому сейчас предъявили обвинение, был знаком с Каримовой ещё до того, как пришёл работать в финансовую организацию. А устроившись в банк, он открыл девять счетов для компании, которые были предназначены для отмывания денег. Кроме того, он препятствовал установлению происхождения средств на счетах.
Что касается самого банка, то, по версии правоохранителей, он не соблюдал стандарты по борьбе с отмыванием денег и собственные внутренние правила при открытии и ведении девяти банковских счетов.
В свою очередь, в банке обвинения назвали необоснованными и беспочвенными и заявили, что организация сотрудничала с властями на протяжении всего расследования.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
На Мытищинской хорде в Подмосковье построили 800-метровый путепровод
станция метро Черкизовская Москва
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении жителя Подмосковья
по факту покушения на убийство совершенного в вагоне поезда
«Санкт-Петербург – Новороссийск»
Plug In Digital перевыпустит Serial Cleaner на iOS и Android
Suicide Squad: Kill the Justice League is $3.50 on Steam, letting you poke around one of 2024's most interesting failures for the price of a cheeseburger
Your League of Legends rank will reset less in 2025, and creepy XP-boosting flowers will now grow around your corpse thanks to the new theme coming in season 1
Riot is flexing its anticheat Vanguard by placing a bounty of up to $100,000 for anyone brilliant enough to find and report gaps in the system
Посетители клубов Москвы сообщили, что ОМОН неожиданно пришел на вечеринки
“В гардеробе каждой женщины должны быть все и немножко больше”: певица RIIJI поделилась секретами своего элегантного стиля
Axenix проведет в МГУ цикл лекций по ИТ архитектуре
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
Россияне уже запланировали весенний отдых в Сочи и Токио
Сеть клиник «Будь Здоров» запустила медицинского GPT-ассистента
Трансляцию балета "Щелкунчик" покажут россиянам накануне Нового года
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области напоминает:
С начала года сотрудники контакт-центра Отделения СФР по Москве и Московской области проконсультировали более 880 тысяч граждан
Российские разработчики покажут первую в РФ цифровую реанимацию
Гастроэнтеролог Садыков рассказал, как холодец влияет на уровень холестерина
94% российских терапевтов считают железодефицитную анемию серьезной проблемой
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
