Добавить новость
ru24.net
Ru24.pro
Декабрь
2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Под Ростовом задержали семерых человек, обналичивших свыше двух млрд рублей

РИА Новости/Алексей Майшев

В Ростовской области сотрудники УФСБ и полицейские задержали семерых человек, которые регистрировали на подставных лиц фиктивные фирмы и обналичили через них свыше двух миллиардов рублей. Возбуждено уголовное дело. Об этом 13 декабря сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, в период с 2020 по 2023 год злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 80 хозяйствующих субъектов. Далее они изготовили не меньше тысячи поддельных распоряжений о переводе средств. После этого деньги обналичивались и передавались клиентам, которые обратились за нелегальными услугами.

"Криминальный оборот составил свыше двух миллиардов рублей, а незаконный доход – более 93 миллионов рублей", – написала Волк в своем Telegram-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Семерых задержанных жителей разных регионов России заключили под стражу. Ранее им также были предъявлены обвинения в неправомерном обороте средств платежей, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридических лиц, уточняется в сообщении.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Анна Блинкова

Блинкова разгромно проиграла Лепченко на турнире в Лиможе






Депутат Исаев: мотивация бойцов СВО заключается в защите интересов РФ и семьи

Стало известно, какие платные дороги появятся в России к 2030 году

СПБ в топ-3 по активности путешественников

Ефимов: в Бутырском районе возведут детский сад на 300 воспитанников