Незаконную банковскую деятельность выявили в Нижнем Новгороде

Противоправная деятельность межрегиональной группы лиц, причастной к незаконной банковской деятельности, пресечена в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают пресс-службы УФСБ России по Нижегородской области и ГУ МВД России по региону. С 2021 года должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса совместно с подельниками, используя подконтрольные организации, совершал незаконные банковские операции на территории Нижегородской, Самарской, Владимирской областей и Чувашской Республики. Средства скрывали от налогового и финансового контролей. Они направлялись якобы на оплату поставки товаров либо оказании услуг, которые в действительности не осуществлялись. Злоумышленники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения не менее 16% от каждой транзакции, которые поступили на счета фиктивных организаций. Суммарный доход фигурантов превысил 30 млн рублей. Сотрудниками УЭБ и ПК ГУ МВД России по Нижегородской области совместно с коллегами регионального УФСБ России и силовой поддержке областного Управления Росгвардии проведено 28 обысков в жилых помещениях и офисах. Изъято более 22 млн рублей, платёжные и иные документы, и кассовое оборудование. Фигурантам грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до 7 лет.