Ульяновец перевел в Китай 22 млн рублей по подложным контрактам

Фото: 9111.ru

Ульяновец вывел за границу более 22 млн рублей по фиктивным контрактам с китайскими компаниями, возбуждено уголовное дело

В отношении ульяновца Самарской таможней возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операций, сообщает 21 апреля Самарская таможня. По нескольким фиктивным контрактам мужчина вывел за границу более 22 млн рублей.

Сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни пресекли незаконную деятельность лже-предпринимателя, который, используя подставного директора фирмы, фиктивно заключил два внешнеторговых контракта с компаниями из КНР. По контрактам он дважды переводил на счета китайских компаний миллионы юаней. Общая сумма незаконно перечисленных денежных средств по курсу ЦБ РФ на день платежа превышает 22,5 млн рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что житель Ульяновска с целью скрыть свое преступление подал подложные контракты и документы, содержащие недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, от имени директора местной фирмы в кредитную организацию — агенту валютного контроля.

Самарской таможней возбуждено уголовное дело в отношении гражданина по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ — совершение валютных операций по переводу денежных средств в крупном размере на банковские счета одного или нескольких нерезидентов с представлением недостоверных сведений об основаниях, о целях и назначении перевода.

Расследование продолжается.