В Самаре таможня пресекла валютные махинации на более чем 20 млн рублей

Житель Ульяновской области организовал серию фиктивных внешнеторговых сделок с китайскими компаниями, используя подставное лицо в качестве директора фирмы. В результате указанных действий на счета китайских контрагентов было переведено свыше 22,5 миллионов юаней. Информация об этом была предоставлена Самарской таможней.

Для сокрытия преступной деятельности мужчина представил в банк поддельные контракты и документацию, содержащую ложные сведения о мотивах, целях и назначении осуществленных денежных переводов. Документы были оформлены от имени руководителя местной компании.

В отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за проведение валютных операций в крупном размере с использованием недостоверных сведений. Расследование продолжается в установленном порядке.

Всю подробную и оперативную информацию об обстановке в городе выкладываем в НАШ КАНАЛ В MAX. Подпишись на случай отключения интернета