Спасут ли Равиля Зиганшина? Владельцу ПСО «Казань» шьют налоговые аферы на 4 миллиарда
Пока строительный магнат находился в Москве, его казанский офис обыскали следователи
Гендиректор ПСО «Казань» Равиль Зиганшин стал фигурантом уголовного дела, сообщили источники «БИЗНЕС Online». Следственный комитет подозревает его в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии СКР, налоговой и УБЭП, при строительстве футбольных стадионов в Самаре и Саранске к чемпионату мира – 2018 компания Равиля Хабибулловича уклонилась от уплаты налогов на 2,6 млрд рублей. Это уже второе дело в отношении директора и владельца ПСО «Казань». Полгода назад он даже был задержан по подозрению в налоговых махинациях на 1,3 млрд рублей, но вышел на свободу под рекордный в судебной истории Татарстана залог в 100 млн рублей. Чтобы спастись, он может погасить ущерб в полном объеме, но найдутся ли деньги?
Как авансы превращались в займы
Претензии к гендиректору ПСО «Казань» Равилю Зиганшину связаны с налоговыми отчетами ПСО «Казань» в 2013–2016 годах. Тогда один из крупнейших строителей республики решал задачу федеральной важности. Его компании поручили строительство двух стадионов к футбольному чемпионату мира – 2018 — в Самаре и Саранске. Стоимость первого — «Солидарность Самара Арена» — в итоге составила почти 19 млрд рублей. «Мордовия Арена» обошлась бюджету чуть дешевле — в 16,5 млрд рублей. Оба 44-тысячных стадиона стали проблемными, сроки строительства затягивались, сданы они были всего лишь за два месяца до начала мундиаля — в апреле 2018 года. Теперь же следком заподозрил, что во время строительства футбольных арен компания Зиганшина уклонялась от уплаты налогов. В офисе ПСО «Казань» накануне прошли обыски.
Собеседники нашего издания, близкие к правоохранительным органам, раскрыли схему ухода от налогов, которая легла в основу дела. По версии следователей, «налоговый маневр» проводили с помощью подписания фиктивных договоров оказания услуг с подставными фирмами. Сначала ПСО «Казань» получало авансы на строительство стадионов, а затем переводила эти средства на счета своих субподрядчиков. В материалах дела их 7. Это ООО «Альтаир Строй», ООО «Свиягастрой», ООО «Свиягадорстрой», ООО «СК „Регион“», ООО «СК-Техникон», ООО «Татдорстрой» и ООО «Нарат». Никаких работ, уверены в СКР, перечисленные фирмы не проводили, услуг не оказывали.
Сразу после перечисления авансов компании-подрядчики, как полагает следствие, возвращали деньги в ПСО «Казань», но уже под видом займов. Благодаря такой нехитрой схеме Зиганшин, уверены в Следственном комитете, недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. В первую очередь, речь идет о налоге на добавленную стоимость, но есть и недоплата по налогу на прибыль на 47 млн рублей.
Кто стоит за субподрядчиками Зиганшина?
Субподрядчики ПСО «Казань» — вовсе не посторонние Зиганшину компании. Большая их часть сопровождает его бизнес на протяжении последних лет и прямо или косвенно связаны с ним.
ООО «Свиягастрой», по данным «Контур.Фокуса», было образовано в 2011 году, а в 2019-м закрылось. В сервисе указано, что фирма прекратила деятельность «в связи с ликвидацией» на основании определения Арбитражного суда РТ о завершении конкурсного производства. Иными словами, компания обанкротилась. «Прописана» «Свиягастрой» была в Казани на Мусина, 29. Однако в 2017 году, после проверки ФНС, сведения о месте ее регистрации были признаны недостоверными.
Сейчас единственный учредитель «Свиягастроя» — ООО «Элефант», которое исключено из ЕГРЮЛ. В свою очередь, учредители «Элефанта» — компании «Рудивас Лимитед» (Сейшелы) и «Проэктив Мув Лп» (Великобритания). Им принадлежит по 50%. Исторически, по данным сервиса, в число учредителей также входили супруга строителя Светлана Зиганшина и Алексей Ефремов.
Вышеупомянутый «Элефант», в свою очередь, вместе с «Свиягастроем» был учредителем еще одной конторы, которая попала в поле зрения СКР — «Строительная Компания-Текникон». В 2013 году она расположилась на Оренбургском тракте в Казани, а спустя три года была реорганизована. По данным «Контур.Фокуса», ее преемником стала фирма «Цимес», в учредителях которой — уже известные сейшельская и британская компания. Справедливости ради, стоит добавить, что у «Текникона» был еще и третий соучредитель — АО «Текникон Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети» (Турция). В сервисе указаны финансовые отчеты «Текникона» только за 2014–2015 годы. Судя по этим данным, за два года баланс предприятия вырос с 42 млн до 5 млрд рублей, а чистый убыток вырос с 1 млн до почти 200 млн рублей.
«Свиягастрой» также входила в число соучредителей фирмы со схожим названием «Свиягадорстрой». Она была ликвидирована по решению Арбитражного суда РТ и прекратила деятельность в 2019-м. Сейчас ее единственным учредителем значится Талгат Хайрутдинов. Но когда-то долю в предприятии имели фирмы «Вектор», «Завод «Ремстроймаш» и уже упомянутая «Свиягастрой». В числе предполагаемых конечных владельцев фирмы — через соучредителей — «Контур.Фокус» называет Светлану Зиганшину и все того же Алексея Ефремова.
ООО «Строительная компания «Татдорстрой», в отличие от вышеперечисленных фирм, в республике достаточно известна. Ее конечным владельцем является сам Зиганшин. В федеральных СМИ название компании звучало в связи с возведением «Самара Арена» — она была основным субподрядчиком строительства стадиона. В 2019 году «Татдорстрой» признали банкротом.
Еще два субподрядчика очевидных связей с Зиганшиным не имеют. Это ООО «Альтаир Строй» и «СК «Регион». А вот ООО «Нарат», реорганизованное в 2015 году и занимавшееся, как и вышеперечисленные компании, строительством, имеет. Как и в ряде других компаний, конечный владелец «Нарата», судя по базе «Контур. Фокус», Светлана Зиганшина. Фирма была зарегистрирована в Сабинском районе Татарстана.
Как Зиганшина задерживали и выпускали под залог в 100 миллионов
Пока по свежему уголовному делу никто не задержан, сообщают источники «БИЗНЕС Online» в силовых структурах. На момент обысков в ПСО «Казань» Зиганшин находился в Москве. Да и вообще имеет шансы выйти сухим из воды. Стоит лишь признать вину и полностью погасить ущерб. В случае выполнения этих двух условий, Уголовный кодекс РФ позволяет налоговому уклонисту уйти от от ответственности. Однако сделать это Зиганшину будет непросто: как сообщили наши собеседники, на Зиганшине уже «висит» другое обвинение в неуплате налогов.
Еще в апреле прошлого года СКР и УБЭП наведались в головной офис ПСО на ул. Толстого в центре Казани, где провели обыски с участием СОБРа. Фабула того уголовного дела, рассказывали источники нашего издания, связана с событиями 2018 года. ПСО «Казань» тогда как раз завершала строительство тех самых злополучных стадионов. Следователи обнаружили признаки уклонения от уплаты НДС. При этом сумма называлась внушительная — 1,3 млрд рублей. Если посмотреть отчетность фирмы Зиганшина, то сумма уплаченных в 2018 году налогов, по данным «Контур. Фокуса», кратно меньше той, что была выплачена в 2019 года — 140 млн против 2,5 млрд соответственно.
Первое уголовное дело о неуплате налогов расследовалось в прошлом году два месяца, не затрагивая главного фигуранта, но в июне терпение Следкома лопнуло. Гендиректора ПСО «Казань» вызвали на допрос в профильный для налоговых преступлений пятый отдел СКР по Татарстану, которым руководит Юрий Руденко, а курирует Павел Олейник, первый заместитель главы СКР по РТ Валерия Липского. В Следкоме тогда Зиганшину объявили — он задерживается в качестве подозреваемого.
Сутки Зиганшин пробыл в изоляторе временного содержания, откуда следователи доставили его в Советский районный суд Казани и попросили арестовать. Ни копейки из ущерба к тому моменту погашено не было. Однако суд проявил гуманность. Зиганшина отпустили под залог в 100 млн рублей, что стало абсолютным рекордом в истории судебной системы Татарстана. В обмен Зиганшин не должен был скрываться или мешать предварительному расследованию.
По данным наших собеседников, после чудесного освобождения Зиганшин действительно начал гасить ущерб. Вот только темп строитель выбрал неспешный — к настоящему моменту из 1,3 млрд рублей погашено лишь 45 миллионов. Возможно, именно этот факт подтолкнул команду Липского к тому, чтобы возбудить на Зиганшина очередное дело, ущерб по которому вдвое выше предыдущего. Республиканский Следком сейчас считается одним из сильнейших в России именно по налоговым преступлениям. Как рассказала в понедельник в интервью зампред СК России Елена Леоненко, следственное управление СК по РТ возглавило поволжский рейтинг по объему возбужденных налоговых дел.
«Раздевание» Зиганшина: что это было?
На этом фоне в новом свете предстает серия арбитражных исков против компаний Зиганшина от структур, близких к «Ак Барс Банку» и «Татнефти» (то есть к властям Татарстана). Общий объем требований превышает 5 млрд рублей — в основном речь идет о кредитах, выданных заслуженному строителю Татарстана в 2012–2018 годах. Истцы изымают буквально все подряд: и строительную технику, и земельные участки, и курорт «Свияжские холмы», и гольф-клуб, и даже единственный оставшийся у Зиганшина вертолет Bell 429. Не исключено, что Зиганшина пытаются по максимуму «освободить» от имущества, которое может достаться кредиторам из-за пределов Татарстана.
К слову, претензии к ПСО «Казань» имеют не только следователи и налоговая. Сейчас в московском арбитраже идет разбирательство по иску управляющей компании «Самара Арены». От ПСО «Казань» — как от генподрядчика — требуют за свой счет устранить нарушения при строительстве стадиона, которых в 2020 году выявили больше 400, в том числе трещины конструкции. В самой компании говорили, что ничего опасного в этом не видят. «С нашей стороны все работы были сданы, все конструкции проверены контролирующими органами, в том числе при помощи ультразвукового метода контроля», — указывали в пресс-службе ПСО.
В то же время есть немало сил, заинтересованных в спасении Зиганшина, и не только в Татарстане. Уголовное преследование бизнесмена может стать ударом по интересам «Роскосмоса». ПСО «Казань» — подрядчик второй очереди космодрома «Восточный», с которого уже в 2023 году должна стартовать новая ракета «Ангара-А5». Не далее как в сентябре прошлого года Зиганшин лично презентовал ход работ президенту РФ Владимиру Путину, засветившись на фотографиях из кремлевской хроники. Станет ли это для него оберегом?