В Мордовии пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях

В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с МВД по Республике Мордовия пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконных финансовых операциях.

По имеющимся оперативным сведениям, участники указанной группы  осуществляли незаконные банковские операции с использованием расчетных счетов подконтрольных фиктивных организаций.

После зачисления средств на контролируемые счета производились транзитные перечисления либо выдача наличных денежных средств клиенту.

По предварительным подсчетам, в результате осуществления незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере, участники организованной группы произвели банковские операции без регистрации и без специального разрешения (лицензии). Размер нелегального дохода злоумышленников превысил 15 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Следственным управлением МВД по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность». Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

Комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, продолжается.