Двоих жителей Саратовской области заподозрили в незаконном переводе 200 тысяч долларов в Китай

Саратовская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного перевода денег из России в Китай двумя жителями Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации следствия, фигуранты являются родственниками. Деньги они переводили группе неустановленных лиц. Общая сумма незаконных валютных операций составила 200 514 долларов США.

Средства переводились на банковские счета нескольких нерезидентов, зарегистрированных на территории КНР, с помощью поддельных документов.

Уголовное дело возбуждено за "совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору".

Фото – пресс-служба Саратовской таможни