Следствие: саратовец помог обналичить деньги через фиктивную фирму

Правоохранительные органы раскрыли схему незаконного обналичивания более 4 миллионов рублей через подставную фирму. Предполагаемые организаторы преступления до сих пор находятся в розыске, сообщила прокуратура Саратовской области.

Следствие установило, что в ноябре 2023 года неизвестные лица привлекли 48-летнего жителя Саратова для регистрации фиктивной коммерческой организации. После открытия банковских счетов мужчина передал доступ к ним своим нанимателям и получил за это денежное вознаграждение.

Через созданную организацию злоумышленники провели операции по обналичиванию средств в обход налоговой службы.

Было возбуждено уголовное дело. Расследование в отношении подставного директора завершено, материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Поиск организаторов преступной схемы продолжается.