Жительница Екатеринбурга пожаловалась на вероятное мошенничество. Горожанка утверждает, что осталась без обещанных земельных участков, а также денег и процентов по инвестиционному договору. Женщина, с которой она заключила договоры, перестала выходить на связь и не торопится возвращать деньги. В полиции в возбуждении уголовного дела отказали и рекомендовали обратиться в суд. При этом свою деятельность «предпринимательница» не прекратила, а, напротив, расширила бизнес: обзавелась офисом, создала юридическое лицо, сайт и заключает новые договоры, тем самым увеличив количество обманутых людей. Как рассказала JustMedia.ru Екатерина, в феврале 2022 года она по объявлению на Авито нашла Марию, которая по заключенному между ними договору должна была найти земельный участок и помочь оформить его в собственность Екатерины. За свои услуги по договору «риелтор» взяла 17000 рублей. «Очень скоро она показала мне ряд участков. Один, в СНТ «Лада», который находится в муниципальной собственности в поселке Большой Исток, понравился. В мае того же года заключили еще один договор по соседнему участку, по которому я заплатила Марии за её услуги 24000 рублей. В течение года она очень правдоподобно и в красках описывала, как у неё продвигается работа по оформлению земельных участков. Я верила, потому как, посещая офис на Щербакова, 4, который она открыла в декабре 2022 года, кипела бурная деятельность. Там были сотрудники, приходили люди, консультировались, заключали договоры. Именно поэтому в июне 2023 года я заключила с «риелтором» третий аналогичный договор, на общую сумму 154000 рублей, передав ей под расписку еще 104000 рублей. Всю сумму она не просила, так как еще не выполнила свою работу полностью», – рассказывает Екатерина. В ноябре 2023 года Екатерина заключила с Марией в офисе на Щербакова, договор инвестиционного займа на 92 дня, передав ей 600000 рублей. В период действия договора Мария выплатила проценты почти в полном объеме. А затем предложила продлить договор. По данному вопросу было заключено допсоглашение, но проценты по нему, по словам екатеринбурженки, уже не выплачивались. Сама сумма займа возвращена не была. «Риелтор» в виду большой занятости передала «все ее дела» своей коллеге Юлии, а сама перестала отвечать на звонки, а затем вообще везде заблокировала Екатерину. «Мне было направлено соглашение о расторжении в одностороннем порядке договора об оказании услуг с несуществующим для меня номером и датой. Видимо, я была не одна такая у нее, и она начала путать договоры», – рассказала Екатерина. В ноябре 2023 года Мария зарегистрировала юридическое лицо, которое осуществляет деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе, набрала штат сотрудников, и активно начала деятельность по подбору и оформлению с нуля земельных участков, по сопровождению сделок с торгов. В 2024 году офис «риелтора» переехал на Гагарина, 53. В конце ноября Юлия, по словам Екатерины, зарегистрировала аналогичное юридическое лицо с тем же наименованием, юридическим адресом и основным видом деятельности, что и Мария. Пытаясь вернуть свои деньги, екатеринбурженка узнала, что, помимо неё есть и другие жертвы Марии, с которыми она заключала договоры не только как физическое лицо, но и от имени юридического лица. Среди жертв «риелтора» есть бывшие сотрудники Марии, хорошие знакомые и даже близкие ей люди. В ноябре 2024 года Екатерина подала заявление в полицию. В декабре было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором, со слов Екатерины, имеет место существенное искажение фактов изученного полицией материала проверки. В постановлении ОП № 13 УМВД России по Екатеринбургу от 15.12.2024 года было указано, что «Опрошенная не отрицает получение денежных средств от заявителя, подтверждает имеющиеся финансовые задолженности перед заявителем, не скрывается, и планирует погашать возникшие финансовые разногласия в течение трех месяцев. В связи с вышеуказанным, в настоящий момент времени в материале проверки не усматривается признаков какого-либо преступления, сложившаяся ситуация носит гражданско-правовой характер. Для урегулирования финансовых разногласий сторонам рекомендовано обратится в суд в частном порядке. Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на отсутствие признаков преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, отказать в возбуждении уголовного дела о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления». По словам Екатерины, она не единственная, кто обратилась полицию, но и по тем заявлениям также были вынесены отказы. «На сегодняшний день мне известно, как минимум, о 12-и пострадавших гражданах на суммы от 300 000 рублей до более, чем 10 000 000 рублей. Кроме того, Мария уже была ранее осуждена по ст. 159 ч. 2, ст. 159 ч. 3 УК РФ (Приговор суда от 08.07.2016 г.) и имеется множество гражданских споров, связанных с имущественными правами, иные судебные споры (информация в открытом доступе имеется на сайте Серовского городского суда и Чкаловского районного суда Екатеринбурга). И тем не менее, полиция выносит мне Постановление об отказе!», — резюмирует рассказала Екатерина. Как рассказала одна из бывших сотрудниц Марии по имени Олеся, с женщиной она познакомилась через общих знакомых осенью 2022 года. Та, предложила совместное дело по оформлению земли с нуля, а также приобретению участков и недвижимости на торгах по банкротству, в том числе для последующей перепродажи. «Я продала квартиру за 3,5 млн и хотела купить новое жилье. Но Маша убедила вложить в дело, чтобы через год я уже купила жилье без ипотеки. Я согласилась и передала деньги ей. В конторе я делала анализ. Искала участки. Мария занималась всеми финвопросами. В итоге мы выигрывали торги, а имущество записывали на Машу. Также в офисе на Щербакова заключали договоры с физлицами по поиску и покупке земли. Все клиенты, которых я знала, отдавали Маше деньги, но в итоге не получали ни земли, ни своих денежных средств. Одна из клиенток так же, как и я, продала квартиру и отдала Маше свои деньги. Так мы работали целый год, зарплату я не получала. Маша меня как-то обработала что ли, что я общалась 24 на 7 только с ней. Даже с мамой я перестала видеться. Там было много всего, быстро не расскажешь. Итог такой: на меня Маша взяла кредиты и ипотеку на общую сумму около 7 млн рублей. Погашать задолженность из-за неподъемных платежей, не могу. Из-за этого всего у меня сейчас проблемы с приставами и дело дошло до моего банкротства. Деньги свои я обратно у Маши так и не получила. Я и другие обманутые писали и в полицию, и в прокуратуру, и президенту, но пока результата нет. Поданные иски в суд также пока на месте. Маша новыми ходатайствами постоянно тормозит срок рассмотрения и заседания переносят. Сейчас Маша открыла благотворительный фонд помощи СВО», — говорит Олеся. Как сообщили JustMedia.ru в УМВД России по Екатеринбургу, по заявлениям гражданок была проведена проверка в соответствии с требованиями законодательства. В ходе разбирательств были выявлены признаки гражданско-правовых отношений. В связи с чем заявительницам была разъяснена необходимость решать спор в судебном порядке. Им также разъяснено право обжаловать данное решение в вышестоящие или надзорные органы. По словам директора юридической компании DE FENDO Елены Матерухиной, два физических лица могут заключить между собой гражданско-правовой договор. Если документы оформлены надлежащим образом и физическое лицо не оказало услуги, которые были прописаны в договоре, и есть подтверждения передачи денег по договору, то через суд последние будут взысканы. Вопрос в том, если ли у ответчика денежные средства и имущество, чтоб исполнить судебный акт. Однако в случае, если должник заранее переписал все свое имущество на другого человека или продал его, то есть способ оспорить эти сделки и вернуть свои деньги. «Если размер долга физического лица перед одним или несколькими людьми составляет более 500 тысяч рублей, то его можно признать банкротом. И уже в рамках банкротства оспаривать сделки с отчуждением имущества. Но тут нужно понимать, когда произошли сделки. С момента подачи иска о банкротстве будет отсчитываться трехлетний срок по отчуждению имущества. В итоге получается, что сначала человек или несколько людей подают в суд на должника, получают исполнительные листы и потом уже подают заявление о признании должника банкротом», – говорит Елена Матерухина. Директор юридической компании DE FENDO также отметила, что если есть один эпизод с долгом, то полицией это может квалифицироваться как гражданско-правовые отношения. При наличии нескольких эпизодов с участием одного и тоже лица это уже квалифицируется как мошенничество.
