Прокуратурой Севастополя утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести местных жителей. Им вменяется незаконная банковская деятельность организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
ФБА «Экономика сегодня»
Злоумышленники зарегистрировали восемь фиктивных фирм в сфере строительства, перевозок и торговли. Затем подыскивались клиенты из числа юридических лиц, которым нужно было обналичить деньги в обход налоговых органов, сообщает сетевое издание «Вести Севастополь».
Денежные средства переводились на счета фирм, подконтрольных преступникам, под видом оплаты услуг или покупки несуществующих товаров. Затем платежи заказчиков обналичивались. Подельники брали за свои услуги комиссию в размере 11% от суммы платежа. Всего преступной группировкой было обналичено около двух миллиардов рублей. Доход теневых банкиров составил около 220 миллионов рублей.
Один из преступников в настоящее время находится в федеральном розыске. Другой заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке.
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Пётр Зоров обратился к ветеранам региональной общественной организации войск правопорядка
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Пётр Зоров обратился к ветеранам региональной общественной организации войск правопорядка
В Севастополе выясняют причины пожара в жилом доме
Коктебель частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 18 ноября 2024
В Севастополе в жилом доме загорелись балконы со 2-го по 5-й этаж
Развожаев: ПВР открыли в кинотеатре для жильцов сгоревшего дома в Севастополе
Песков: Россия не уведомляла США и другие страны о применении «Орешника»
Российские биологи первыми в мире подключили мозг крысы к искусственному интеллекту
Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области полковник полиции Пётр Зоров обратился к ветеранам региональной общественной организации войск правопорядка
Молодежь Поморья разработала более 100 проектов в рамках областной форумной кампании
Хоккей на траве. Спортсменки СШОР-29 Волгодонска на краевом турнире в Крымске
Гордость Крыма!. В городе Аланья (Турция) с 1 по 10 ноября 2024 года прошел Чемпионат мира по шашкам среди мужчин и женщин в возрастной категории 50+
#знайнаших. Всероссийский чемпионат "КЭС-Баскет" в Керчи! С 18 по 20 ноября в нашем городе проходили соревнования по баскетболу среди школьников. В этом году участие приняли юноши 2007-2009 годов рождения
В Крыму подвели итоги третьего этапа турнира Объединённого чемпионата по футболу «Содружество»
Михаил Развожаев: Близится к завершению капитальный ремонт бактериологической лаборатории ГБУЗС «Городская больница №5 — «Центр охраны здоровья матери и ребенка» на проспекте Генерала Острякова, 211-А
Михаил Развожаев: Севастопольская стоматологическая поликлиника №1 и городская больница №9 вошли в топ-10 государственных клиник России по версии портала «ПроДокторов»
Губернатор Михаил Развожаев поручил оказать помощь пострадавшим жильцам восьми квартир
Жильцам пострадавших квартир будет оказана вся необходимая помощь.Такое распоряжение отдал губернатор Михаил Развожаев
В Севастополе в жилом доме загорелись балконы со 2-го по 5-й этаж
В Севастополе выясняют причины пожара в жилом доме
Ипотека в Крыму и Севастополе: берег левый, берег правый или спасательный круг?
Коктебель частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 18 ноября 2024
