Бизнес заподозрили в теневых операциях на 616 млрд рублей
Суды заподозрили фирмы в обналичивании и выводе денег на 616 миллиардов рублей. Такая сумма требований по судебным спорам, к которым был привлечен Росфинмониторинг в 2020 году.
Из отчета службы следует, что за год она выросла в три раза, сообщила газета «Известия» . Общий объем денежных средств в прошлом году, о которых суды поставили в известность Росфинмониторинг в связи с возникшими сомнениями, составил около 616 млрд рублей по более чем пяти тысячам разбирательств.
Популярность схем обналичивания через суды подтвердили в крупнейших банках.
В Центробанке изданию рассказали, что вопрос об изменениях в законодательство, позволяющих кредитным организациям отказывать в проведении операций по исполнительным листам, поднимался неоднократно.
Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян . Они стали звонить людям, которые купили некачественные биологически активные добавки, и предлагать компенсацию. Для этого они просят оплатить некую налоговую пошлину или услуги инкассаторов.
Moscow.media Частные объявления сегодня
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
В ЖК «Восточное Бутово» продолжают строительство шестого по счету детского сада
Профилактический рейд по противопожарной безопасности прошел сегодня в Ленинском округе
В Подмосковье сотрудники Росгвардии спасли пожилого мужчину, который оказался один дома и плохо себя почувствовал
Какие украшения будут в моде летом 2024 – подборка стилиста «585*ЗОЛОТОЙ»
Антисанитария в службах доставки: токсиколог Кутушов рассказал, почему опасно заказывать еду
Немцы решили элегантно кинуть турецкие отели: гостиницы Анталии уже в шоке и угрожают массовыми удержанием туристов
Адские цены на Сочи и Анапу заставили российских туристов найти новые пути экономии
Four-time Man Utd trophy winner, 37, looks unrecognisable as he heads to training with dramatic new look
Watch awkward moment baffled French Open teen is ‘teleported’ into Eurosport studio for live TV interview
Big 12 commissioner Brett Yormark addresses Arizona Board of Regents, asks for continued investment in athletics
Walmart adds employee bonus for hourly US workers
Бурятский Театр кукол Ульгэр в Улан-Улан-Удэ показал в Этнографическом музее народов Забайкалья перед детьми и родителями в семейный праздник сказку Колобок - Новости и Культура, Дети и Россия
Российский астроном рассказал о редком солнечном событии
Показ геймплея тактики SteamWorld Heist II
How to watch the 2024 PC Gaming Show: our 10th annual summer showcase
Concord is skipping free-to-play and pulling a Helldivers 2 instead: $40 for the full game with all 16 heroes at launch
I tried to recreate Marvel's Iron Man in this movie studio sim, and my version was so bad my own father stormed out of the theater
РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В МОСКВЕ
США и Европа "подготавливают" Россию и Ближний Восток для переселений?!
СОТРУДНИКИ СОБР «СТОЛИЦА» СТАЛИ ИНСТРУКТОРАМИ НА СБОРАХ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Мурашко: результаты доклинических испытаний вакцины от рака будут к концу года
Анна Заворотнюк показала неопубликованные фото с матерью
Россиянин по ошибке получил зарплату в 1,7 млн рублей и отстоял ее в суде
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
В работе мессенджера «Телеграм» случился массовый сбой
Доцент Соболева: дешевле всего кариес лечат в Тульской области
В работе Telegram наблюдается сбой
Зверев вышел в финал «Ролан Гаррос»
«Янника Синнера очень рано сравнивать с Роджером Федерером» // Тренер мужской сборной России по теннису Игорь Куницын — о главных событиях Roland Garros
Уимблдон и Олимпиада? Что нужно знать о планах Рыбакиной после Ролан Гаррос
Янник Синнер высказался о первом месте в рейтинге ATP и травме Новака Джоковича
Зуд Линча: автор «Твин Пикс» вернулся к музыке, Дмитрий Маликов — к попсе
Доцент Соболева: дешевле всего лечить зубы в Тульской и Тверской областях
В работе Telegram наблюдается сбой
Музыкальные новости
Анита Цой о выступлении Путина на ПМЭФ: «С нашим любимым президентом»
"Фактор 2" для трезвых. Группу "Комната культуры" из Барнаула обсудили в шоу Пушного
Певица Агузарова станет специальным гостем премии МУЗ-ТВ
Сменившая образ Ивлеева появилась на презентации своего азиатского ресторана
В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОССИИ РОСГВАРДЕЙЦЫ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ
РОСГВАРДЕЙЦЫ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ В МОСКВЕ
Об отношении к русским в Азербайджане
СОТРУДНИКИ СОБР «СТОЛИЦА» СТАЛИ ИНСТРУКТОРАМИ НА СБОРАХ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
СОТРУДНИКИ СОБР «СТОЛИЦА» СТАЛИ ИНСТРУКТОРАМИ НА СБОРАХ ПО БЕСПАРАШЮТНОМУ ДЕСАНТИРОВАНИЮ СПЕЦНАЗОВЦЕВ РОСГВАРДИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Вирусолог Вострухов предупредил о миграции клещей-мутантов из ЕС в Россию
Низкой ставки не будет, задумка ЦБ понятна без лишних слов. Экономист указал на большую опасность
Медийный баскетбол, киберспорт и турнир ММА: Константин Пухов рассказал о мероприятиях Международного центра бокса (Наташа)
Асфальтирование пешеходных дорожек Санкт-Петербург
Прокуратура показала фото с места посадки самолета на трассе в Лыткарине
Асфальтирование площадок услуги в Петербурге
В Москве выставили на продажу 12-метровый Hummer H2 всего за 900 тыс. рублей
Профессор Кошкин: Запад в шоке от военных кораблей России в Карибском море
«Всуе не упоминать!»: Путин на ПМЭФ остудил ядерные фантазии и вспомнил Сталина
Путин: Москва оставляет за собой право поставок вооружения партнерам
Путин пригрозил оружием Западу, Киев закрыл поездки по Европе, США ввели санкции против Грузии – большие итоги недели от РИА «Новый День»
Вирус эволюционирует: почему рано называть COVID-19 сезонным заболеванием
Гражданку Кыргызстана арестовали по обвинению в угрозах судье и прокурору, отправившим за решетку Навального
Источник 360.ru: игрушка в туалете спровоцировала эвакуацию поликлиники в Москве
В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему в Москве
Аллерголог Зайцева рассказала, как проявляется аллергия на солнечный свет
Вирус эволюционирует: почему рано называть COVID-19 сезонным заболеванием
Более 1 тыс человек стали участниками циркового шествия на выставке «Россия»
В Москве 14-летний мальчик ранил ножом 16-летнего юношу на футбольном поле
«Локомотив» готов рассмотреть продажу Баринова, футболистом интересуются клубы Испании, Франции и Турции
В Москве прошёл спортивный праздник для росгвардейцев
Собянин: Москва — мировой лидер по динамике развития транспортной инфраструктуры
Собянин поздравил всех социальных работников с профессиональным праздником
Собянин: В Москве ведется активная замена инженерных сетей в рамках реновации
Собянин: Благодаря модернизации театры Москвы создают уникальные декорации
Байрактар: Турция и Россия определили дальнейшие шаги по проекту "газового хаба"
На ПМЭФ-2024 Краснодарский край подписал 40 протоколов на 272 млрд рублей
В Москве проходит акция по безопасному использованию СИМ
Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве пенсионера в парке Москвы
Массовый сбой в работе Telegram затронул США и Европу
Сбивший детей в Можайске водитель разогнал Maserati до 280 км/ч
Сбивший двоих детей в Подмосковье водитель Maserati ехал со скоростью 280 км/ч
Россия, Новости, Культура, Театр, Дети: Радость, которую приносит Госцирк Бурятии
В 2024 году в Архангельской области строят семь школ
Торговые настольные электронные весы CAS PR-15P
Минфин Архангельской области оценил муниципалитеты по уровню качества организации и осуществления бюджетного процесса
На этой неделе загрязнение воздуха отмечали в четырех городах Крыма
Пьяный мужчина упал с верхней полки на девочку в поезде Москва - Симферополь
Литературно-краеведческий коллаж «Мир добрых сказок и стихотворений – все это Пушкин, наш великий гений!»
Глава Росавиации рассказал о перспективах открытия аэропорта Краснодара
Москва. Проблемы Гольяново обсудили в Госдуме: диалог о дорогах и реновации на Байкальской
РИА Новости: эксперт счел сбои в Telegram внутренней проблемой мессенджера
Воробьев поздравил соцработников Подмосковья с профессиональным праздником
В работе Telegram наблюдается сбой
