Аналитик Бочкина: переводы свыше 100 тысяч рублей банки считают подозрительными
Банки обязали отслеживать переводы обычных граждан, превышающие 600 тысяч рублей, в силу закона, но некоторые транзакции попадают в категорию подозрительных даже при сумме менее 100 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.
Переводы простых россиян отслеживают по ряду причин, в числе которых защита от финансовых мошенников и противодействие легализации доходов, полученных преступным путем.
В рамках такой системы определены примерные размеры сумм переводов, количество операций в день, время между зачислением и списанием средств, позволяющие заподозрить неладное. При этом банки отслеживают, с каких карт осуществляются переводы.
«В рамках „антиотмывочной“ системы определены примерные ориентиры по суммам таких переводов (более 100 тысяч рублей в день и один миллион рублей в месяц)», — сказала эксперт.
По словам Бочкиной, у банка могут появиться вопросы к транзакциям, идущих с карт, по которым не оплачиваются платежи ЖКХ, покупки и сотовая связь.
Еще один момент — нехарактерность объема и частоты операций для конкретного клиента. Кроме того, если карта была ранее замечена в сомнительных сделках, то могут заблокировать перевод и меньше 100 тысяч рублей.
Ранее российские банки заблокировали 30 тысяч подозрительных счетов.
Новости России
Москва
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
Читайте также:
Вчера 23:15
00:59
00:38
00:09
Moscow.media
Частные объявления сегодня
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
В ЦДМ на Лубянке появилась собственная бренд-зона с Малышариками
"Женское дело. Лаборатория успеха". В гостях Лариса Онуфриенко
Психоаналитик Марианна Абравитова: как взрослому человеку проработать детскую травму, не обращаясь к психологу
Врачи из Арзамаса удалили гигантский камень из мочевого пузыря: находка может войти в книгу рекордов
Ring Ratings Update: King Artur rules light heavyweight, climbs P4P rankings (with Dmitry Bivol)
The FREE water saving gadget that can slash bills by £40 – it’s so easy to do
Harris pokes fun after Trump turns rally into bizarre dance-a-thon
'With all the talk about "Babar"...': Ashwin on Ghulam's debut ton
Комментарий руководителя ОАСФ «СПСО ФЕНИКС» Сергея Офицерова об участии в V Всероссийской Конференции аварийно-спасательных служб и формирований
Восход со странными облаками
В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Трех сотрудников "Тюмень Водоканал" задержали по делу о коммерческом подкупе
You can try a taster of the Dead Cells dev's next roguelike Windblown ahead of its early access debut later this month, courtesy of Steam Next Fest
Golden Spatula — авто-баттлер по вселенной League of Legends выйдет в Юго-Восточной Азии
How to unlock (and use) every archetype in Metaphor: ReFantazio
Diablo 4 player lands a 235 trillion damage hit with its new class and the pile of overpowered bugs keeping it at the top of the meta
Огляд дверних циліндрів для замка: найкращі рішення від популярних брендів
Как наладить удаленную работу сотрудников
Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира
В Подмосковных Люберцах росгвардейцы задержали подозреваемых в совершении кражи
«Он был как разъяренная чихуахуа!» Егор Шип пригрозил блогеру Андрею Савочкину встречей в Москве в новом выпуске реалити «Первые на деревне» на ТНТ
Вильфанд пообещал сентябрьскую погоду на следующей неделе в Москве
Теория Рекламы :: RE: Общая Теория Рекламы: «Фанаты и Жизнь».
Мизулина не намерена заключать мир с Лебедевым и Дудем по делу об оскорблении
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели патриотические уроки для школьников региона
Полузащитник «Краснодара» Ленини открыл счёт в матче со «Спартаком»
Super: Клава Кока рассталась с возлюбленным Александром Повериным
В Москве выпал из окна бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев
Ефимов: В Краснопахорском районе появится детская школа искусств
Спортивный врач рассказал, из‑за чего теннисисту Рублеву могли ампутировать яички
Касаткина прошла в четвертьфинал турнира в Нинбо
«Размером с грейпфрут»: теннисистке Серене Уильямс удалили гигантскую опухоль
Дарья Касаткина стала первой по числу побед за сезон на турнирах WTA-500 после 2015 года
В Москве выпал из окна бывший вице-президент по корпоративному менеджменту компании «ЮКОС ЭП» Михаил Рогачев
Решетников: Россия ведет работу по общим с БРИКС климатическим проектам
РПЛ: «Спартак» разгромлен «Краснодаром», дубль Бакаева помог «Химкам» победить «Локомотив», а «Ростов» спасся в Нижнем Новгороде благодаря пенальти
Неделя приема жителей по вопросам прав трудящихся прошла в Химках
Музыкальные новости
Волочкова о запрете провозить алкоголь на Мальдивы: «У меня таких проблем нет»
Документальный фильм о The Beatles выйдет на экраны в этом году
Associated Press: экс-гитарист Оззи Осборна получил ранения в Лас-Вегасе
Мари Краймбрери, Клава Кока, bearwolf споют на звездном девичнике
«Он был как разъяренная чихуахуа!» Егор Шип пригрозил блогеру Андрею Савочкину встречей в Москве в новом выпуске реалити «Первые на деревне» на ТНТ
Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира
Спрос на ипотеку в новостройках крупнейших городов снизился до 60%
Как наладить удаленную работу сотрудников
«Спартак» выиграл у «Амура» в гостевом матче КХЛ
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Московской области провели патриотические уроки для школьников региона
В Италии прошел первый этап проекта «Культурная миссия в Италии»
Росгвардейцы из Тамбова завоевали «золото» на Чемпионате Центрального округа Росгвардии по плаванию
Источник 360.ru: москвичка на иномарке снесла 5 машин в Мытищах
Трамвай насмерть сбил мужчину на востоке Москвы
В Ярославской области грузовик переехал пешехода
Источник 360.ru: в Москве трамвай наехал на человека
Путин пояснил, почему не поедет на саммит Большой двадцатки
«Мы не лезем». Путин рассказал о конфликте США с Китаем
Медаль от Путина и подозрения в коррупции: за что арестовали экс-замгубернатора Брянской области Петроченко
Путин назвал Москву одним из самых прекрасных городов мира
Лечение мужского бесплодия: новые возможности и подходы
Ученые из Китая обнаружили таинственный вирус, передающийся от клещей
Нейрохирург Тимонин рассказал, почему болит шея и что с этим делать
Подмосковные студенты-медики организовали выездную проверку здоровья
Во Франции призвали к решительному шагу в отношении Киева и НАТО
Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву
Помолвка Зеленского с Тейлор Свифт: итальянская пресса выдала "тайный план" Киева
«Краснодар» разгромил «Спартак» со счетом 3:0 и вышел на первое место в РПЛ
Архангельская теннисистка Алина Хезина победила на турнире в Санкт-Петербурге
Юная спортсменка из Истры завоевала Кубок «Московских веломарафонов»
«Спартак» выиграл у «Амура» в гостевом матче КХЛ
Лукашенко подверг критике постсоветские страны за желание «брать что-то» у России и «ничего взамен не давать».
Сергей Собянин: нельзя делить Россию на регионы и центр
Собянин рассказал о возвращении предприятий в Москву
Собянин: все ярмарки выходного дня в Москве оформили в едином стиле
Собянин: У городских ярмарок выходного дня появился общий узнаваемый стиль
Экс-министр Забайкалья получил семь лет колонии за мошенничество
Импульс многополярности: во времена ИТ-революции сырьевой потенциал продолжает привлекать партнеров
Дубай продолжает ставить рекорды
Связь с аистом, оснащенным GPS-трекером, утратили амурчане
Ульяновская «Волга» одержала первую гостевую победу в сезоне-2024/2025
"Подняла с колен родную деревню и поселилась там, но живёт одна, ведь она не смогла построить семью и стать мамой". Татьяна Агафонова
"МК": в последнем сообщении экс-вице-президент ЮКОСа просил сестру о помощи
Синоптик Шувалов рассказал, когда начнутся снегопады в Центральной России
Делегация Архангельской области принимает участие в XII Международном форуме «Россия – спортивная держава»
Архангельская теннисистка Алина Хезина победила на турнире в Санкт-Петербурге
Собянин: Рублево-Архангельская линия метро откроется до 2027 года
Суши и роллы: в чем сходство и отличие
Встреча с поэтом
«Садится солнце желтой хризантемой…»,
в рамках фестиваля «Золотая осень-2024»
Выставка-юбилей
«Рыцарь фантастики»,
к 90-летию со дня рождения Кира Булычёва,
русского советского писателя-фантаста, ученого-востоковеда, сценариста.
"Мамаша развела в купе сущий дурдом": Мужчина рассказал о путешествии на поезде, которое запомнится на всю жизнь
Полузащитник «Краснодара» Ленини открыл счёт в матче со «Спартаком»
Друг убитого в Челябинске рэпера Трикопюшона рассказал о его тюремном сроке
Тамбовский губернатор Егоров объявил о режиме ЧС в Кирсанове после взрыва
РПЛ: «Спартак» разгромлен «Краснодаром», дубль Бакаева помог «Химкам» победить «Локомотив», а «Ростов» спасся в Нижнем Новгороде благодаря пенальти