В России может появиться реестр подозреваемых в отмывании денег
В России может появиться реестр клиентов банков, которым отказали в обслуживании из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. В нем будут указаны все причины блокировки счетов, а также список кредитных организаций, которые разорвали с «отказником» договорные отношения, пишет газета «Известия».
Такие предложения содержатся в заключении НП «Национальный совет финансового рынка» на законопроект Минфина, который призван устранить необоснованные блокировки (документ представили для обсуждения в апреле текущего года). Создание реестра вместо существующего механизма доведения сведений до кредитных организаций позволит эффективнее выявлять подозрительных лици быстрее исключать из списка «оправдавшихся», считают в НСФР. В Госдуме изданию сообщили, что концептуально поддерживают это предложение.
Читайте также:
27.09.2024 07:16
27.09.2024 07:23
27.09.2024 06:37
27.09.2024 09:09
Moscow.media Частные объявления сегодня
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
НОВЫЕ «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» С НОВЫМ ВЕДУЩИМ НА «ЧЕ!»
Масспостинг вертикальных видео в TikTok, Youtube-shorts, ВК-клипы, Reels.
Кристина Орбакайте ставит точку в своих отношениях с Россией
Осень или организм: врач объяснил, кто виноват в усиленном выпадении волос
Raging Richarlison slams ‘f***ing s***’ card as Tottenham star’s EA FC 25 rating is revealed
Inexperienced Secret service agent called tech support hotline for help piloting drone ahead of Trump rally shooting: bombshell report
My mother and I were still estranged when she died in 2019. I went to a medium to connect with her and it brought me closure.
Marin schools proactive on state cellphone restrictions
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Ранняя версия Mini Empire: Hero Never Cry с русским языком доступна в Google Play
Elgato Game Capture Neo review
Мафия-НН: Густой аромат армянского кофе наполнил воздух старательно украшенной гостиной.
Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Жительницы Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга больше всех тратят на сумки
Фестиваль «Песня года» 2024 состоится в ДС «Мегаспорт» в Москве
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Ударит новая волна заморозков: синоптик Вильфанд огорошил свежим прогнозом
Актер Евгений Воловенко о дебоше в самолете: «Выпил не много, но эмоциональное напряжение вылилось в критическую точку»
Электрички в Тверь из-за модернизации станций МЦД-3 будут следовать с отменой остановок
Как кирпичные традиции Иваново вдохновляют современные проекты
Погубят урожай в следующем году: две самые частые ошибки дачников во время осенних работ на огороде
Москвичам пообещали летнюю погоду после похолодания
Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом
Павлюченкова объявила о досрочном завершении сезона
Эйсинг-777 // Марин Чилич стал самым низкорейтинговым чемпионом турнира АТР
Камилла Рахимова вышла во второй круг WTA-1000 в Пекине, обыграв Кимберли Биррелл
ТАСС: бойцы армии России блокировали ВСУ в Угледаре
Россия и Белоруссия планируют подписать договор о гарантиях безопасности
Свежие новости о мобилизации в РФ от 28 сентября 2024: будет ли вторая волна, заявления экспертов
Фигурантов дела о сухпайках оставили под стражей. Следующий шаг – установить ущерб
Музыкальные новости
Баста карапузики, кончилися танцы
Оркестр штаба Центрального округа Росгвардии выступил на патриотическом фестивале в Москве (видео)
Вячеслав Бутусов, Бьянка, Надежда Ангарская и другие. 10 лучших концертов и выступлений этой осени в Якутске
Мартин Скорсезе отменил съемки байопиков Иисуса и Фрэнка Синатры
Жительницы Москвы, Краснодара и Санкт-Петербурга больше всех тратят на сумки
Фестиваль «Песня года» 2024 состоится в ДС «Мегаспорт» в Москве
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Сергей Светлаков пригласил турецкую звезду Бурака Озчивита сыграть в продолжении «Беляковых в отпуске»
Доцент Фиронов: машины резко подорожают из-за новых ставок утильсбора с октября
Певица Натали Орли вернулась к истокам
Эксперт Фиронов рассказал, что будет с ценами на авто с 1 октября
С 1 ноября изменится стоимость парковки на ряде улиц Москвы
Политический директор премьера Венгрии: наша страна сдалась бы в случае
Американская разведка предупредила Байдена: Путин не пошутил, Зеленский тянет нас в ад
Рябков: Россия фиксирует реакцию Запада на изменения своей ядерной политики
Рябков назвал «развернутой» реакцию Запада на заявления по ядерной доктрине РФ
Председатель СК России поручил возбудить дело после нападения мигранта на врачей в Москве
Педагогов обучат навыкам первой медицинской помощи
«Затруднилось дыхание, опустилось веко»: россиянка заразилась ботулизмом после приема у косметолога
Терапевт Кондрахин посоветовал идти к врачу при наличии болей в грудной клетке
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Олимпийские ценности: доступное жилье в Иваново сдадут по улучшенному стандарту
Представители Росгвардии поздравили воспитанников Центра спорта и образования «Самбо-70» с принятием торжественной клятвы
РПЛ. ЦСКА — «Ахмат». Прямая трансляция, смотреть онлайн
Как только НАТО нападет на Беларусь, будет применено ядерное оружие – Лукашенко
Лукашенко дал ответ на вопрос, в каком случае Минск применит ядерное оружие
Как только НАТО нападет на Беларусь, будет применено ядерное оружие - Лукашенко
Собянин пообещал продлить скоростные диаметры Москвы в Ярославскую область
Сергей Собянин заявил о продлении наземного метро Москвы в Тульскую область
Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей
«В ближайшие регионы»: Собянин анонсировал продление МЦД до четырёх областей
«Чистая Арктика» разработает стандарт сбора и вывоза отходов из удаленных мест
Первое армянское название в Москве
В царстве растений. Самая большая коллекция магнолий в России собрана в Гагаринском районе
Собянин посоветовал москвичам пересаживаться на электромобили
ТАСС: бойцы армии России блокировали ВСУ в Угледаре
Стоит ли отдавать ребенка в частную школу?
Он всю жизнь ковал славу СССР, а спас его Запад — там сделали операцию бесплатно! История о легенде ЦСКА Тарасове
Как кирпичные традиции Иваново вдохновляют современные проекты
В Гидрометцентре прогнозируют температуру на 6-10°С выше нормы в нескольких регионах России
В пропавшем в Архангельской области вертолете находился депутат Сметанин
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Написал сообщение родным и исчез: Депутат и бизнесмен внезапно пропали на вертолёте Robinson под Архангельском
Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
Под Симферополем продолжается строительство нового крупного микрорайона
В Симферополе появится новый бизнес-центр “Крымский”
Якутяне поборются за золото на Кубке генерального прокурора
Не пропустите самое интересное: афиша 1 по 15 октября
СИРИУС НА ФЛЕШКЕ? ЕВРОПУ НАДО СПАСАТЬ ОТ НАТО?! Россия, США, Европа могут улучшить отношения?! Очень полезные советы Высшего Всенародного Президента.
Курортная инфекция. Врач-педиатр рассказала, чем опасен вирус Коксаки
