Откуда пошло выражение «отмывать деньги»?
Народное понятие стало основой преступления.
«Отмывание» — легальное понятие, которое применяют к финансам. Оно нашло отражение в Уголовном кодексе Российской Федерации и означает легализацию денег, полученных преступным путем (ст.ст. 174 и 174.1). Впервые закон об отмывании денег и описание этого процесса внедрили американские законодатели в 80-х годах: «Money laundering» запретил использовать в каких-либо целях деньги, которые получены в результате нарушения уголовного закона. Интересно, что схему активно использовали почти 30 лет: до того, как с помощью законного бизнеса стали отмывать деньги от продажи наркотиков, она особо никого не интересовала.
Прародителем схемы легализации дохода называют легендарного итальянского мафиози Аль Капоне — «отмыванием» этот процесс стали называть из-за деятельности, которой преступник прикрывал свои незаконные поступления перед государством. Во времена «сухого закона» его приспешники успешно торговали алкоголем из-под полы, нарушая закон. Они придумали вводить преступные деньги в оборот с помощью сети прачечных. Доход от нелегального бизнеса отправлялся на банковские счета, а потом, мелкими купюрами выводился как доход от услуг прачечных.
Источники:
https://www.vokrugsveta.ru
https://www.garant.ru/
Новости России
Москва Дипломатический факультет
Евразийского международного университета проводит дополнительный набор абитуриентов!
Moscow.media Частные объявления сегодня
Дипломатический факультет
Евразийского международного университета проводит дополнительный набор абитуриентов!
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
Венозная и капиллярная кровь: в чём разница и какой анализ точнее
Туристы начали возвращаться из популярных стран с необъяснимыми синяками: правда оказалась страшной - под кожей оказываются яйца трескучих мух и их личинки
КАК АНТАГОНИСТ МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ МИР ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОГО МОСКОВСКОГО РЭПЕРА.
Начальник сервисного локомотивного депо «Иваново» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Сергей Черемохин принял участие во вручении дипломов студентам Ивановского железнодорожного колледжа
Leeloo Dolls UK: The Epitome of Realism and Diversity
BBC-R: Innovation and Quality in Bearing Manufacturing
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Leeloo Dolls: Your Premier Destination for Realistic Sex Dolls
«Грузовичкоф» – это по любви: как сервис объединяет сердца
Как сэкономить и купить дешевые авиабилеты — лайфхак
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
Original Fallout lead Tim Cain says the team planned for there to be 1000 Vaults, but he thinks there are actually far fewer in the setting
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
Macrumors: «В iPhone 17 Slim будет 8 ГБ ОЗУ, а стоить он будет больше Pro Max»
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Дипломатический факультет
Евразийского международного университета проводит дополнительный набор абитуриентов!
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ
Tele2 модернизировала сеть на транспортных узлах по всей России
В Москве массовое ДТП парализовало движение на Садовом кольце
Синоптик призвал перестать удивляться жаркой погоде в Москве
Самые высокие зарплаты в Твери – у айтишников и связистов
Пензенские полицейские задержали курьера с 5 кг наркотиков
Певица Вика Цыганова заявила, что получает чуть больше 10 тыс. рублей пенсии
Ефимов: новые жилые и деловые кварталы появятся на северо-востоке Москвы
ПКР поздравляет чемпионку Паралимпийских игр по настольному теннису Р. Чебанику с Юбилеем
Медведев прошел в четвертьфинал Уимблдона благодаря травме Димитрова
Теннисистки из Тольятти закончили выступление на турнире в Уимблдоне
«Это вообще анекдот». В России объяснили сенсационную победу Путинцевой над Швёнтек
Велосипедист сбил ребенка на тротуаре в Балашихе
Павильон «Наша культура» на выставке «Россия» посетили свыше 800 тысяч человек
Как отразится на рынке труда новый режим высылки мигрантов
Пензенские полицейские задержали курьера с 5 кг наркотиков
Музыкальные новости
Джазмен Бутман покажет мастер-классы на площадке арт-кластера "Таврида"
«Полтора десятка»: Юрий Лоза начал разводить кур на даче
Совместный концерт Басты и Гуфа перенесли из-за урагана
Филипп Киркоров, Баста, Тимати, Seville и другие гости открытия средиземноморского ресторана Zea
Москва на такое не подписывается // Чем завершился сбор автографов в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ ЗАДЕРЖАЛИ ЖИТЕЛЯ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДОЗРЕВАЕМОГО В КРАЖЕ
Мытищинский форсаж: часть вторая
Менеджер модельных Показов для Платного участия в Дизайнерских Показах.
«Спартак» в товарищеском матче обыграл «Уфу»
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче «ЦСКА» - «ОФК Белград» в Москве
Более 5 тысяч человек посетили культурно-просветительское мероприятие «Один день с Росгвардией» в Москве
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Водитель Hyundai столкнулся со столбом на Ленинградском шоссе и погиб
Водитель врезался в столб и разбился насмерть на севере Москвы
С шутками на БАМ: группа "Чайф" оценила логотип РЖД в небе
Девушка сломала шлагбаум, чтобы ее парень мог проехать на машине
«Динамичное и позитивное движение»: какие темы обсудят Путин и Моди на переговорах в Москве
С нетерпением ждет встречи: премьер Индии отправился в Москву на переговоры с Путиным
СМИ: Моди обсудит с Путиным в Москве быстрые переводы в отсутствии SWIFT
Путин встретится с премьер-министром Индии 8 июля
Анастасия Ракова поздравила золотых юбиляров супружеской жизни среди участников «Московского долголетия»
Сергей Собянин: Создаем все условия для медиков
Источник 360.ru: пожар в историческом здании больницы Пирогова локализовали
Главный врач клиники "Мегастом", стоматолог Владимир Лосев: главные ошибки в уходе за зубами
Зеленский посетит Польшу для обсуждения членства в НАТО
Охрану общественного порядка и безопасность на футбольном матче в Москве обеспечила Росгвардия
Росгвардейцы обеспечили безопасность на футбольном матче в Москве
В Москве мигранты изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ» у телецентра «Останкино»
Бастрыкин потребовал доклад об изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ» в Москве
Собянин: Детский Черкизовский парк стал отличным местом для спорта и отдыха
Собянин: город предлагает различные меры поддержки московским семьям
Сергей Собянин: Создаем все условия для медиков
Сергей Собянин назвал ключевые меры поддержки семей в Москве
Волны жары будут накрывать Россию втрое чаще
Клумба Забайкальского края завоевала гран-при на фестивале «Будущее в цветах» в Москве
Биолог Мейнцер: из-за жары в Москве могут появиться медузы
Сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, который упал в Москву-реку
Программу реновации в Екатеринбурге хотят распространить на промышленные объекты
На «Иннопроме» показали макет головного вагона высокоскоростного поезда в натуральную величину
В 2024 году на свет появятся 1,21 млн новорожденных
В Архангельской области появились станции зарядки электротранспорта
Собянин: Утвержден проект участка метро от «Липовой рощи» до «Ильинской»
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Мимо прошла... Я о грозе ?
Выставка-настроение «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
Краеведческая арт-выставка «Живописец, прославивший Крым - Карло Боссоли»
Люська ВЦЕПИЛАСЬ во Влада мертвой хваткой и поехала СОБИРАТЬ ШЕЛКОВИЦУ!
В Крыму 12-летняя родственница чиновника на электросамокате сбила коляску с ребенком, но ей ничего не будет
Программу реновации в Екатеринбурге хотят распространить на промышленные объекты
Ефимов: новые жилые и деловые кварталы появятся на северо-востоке Москвы
Медведева ответила, хочет ли стать тренером по фигурному катанию
Певица Вика Цыганова заявила, что получает чуть больше 10 тыс. рублей пенсии
