Группу «теневых банкиров» задержали в Иркутске
Все началось с 28-летнего местного жителя, решившего оказывать услуги по переводу средств из «безнала» в наличные». Он преследовал цель обогатиться и подключил к делу своих знакомых в возрасте 22 и 33 лет. Они оформили статус ИП и проводили часть транзакций через себя, а также за вознаграждение предлагали знакомым оформить ИП, используя их как «дроппов».
За каждый перевод организатор получал от пяти до 12 процентов, после чего выплачивал «зарплату» своим товарищам. Было установлено порядка 100 недобросовестных фирм, которые хотели скрыть деньги от государства и пользовались услугами «теневых банкиров», а также более 20 ИП, вовлеченных в их деятельность.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ.
Фото: t.me/mvd_38
Читайте также:
Вчера 14:56
Вчера 15:00
Вчера 10:00
Вчера 17:15
Moscow.media Частные объявления сегодня
Москва для туристов: как увидеть главное за 1-2 дня
«Любовь придумали в России»: VITA CHIKOVANI представила заводной трек в преддверии лета
Постройневшая Буланова бросает третьего мужа и едет к морю
«SKINNY»: ice Lo и Gayana спели дуэтом в новом треке
Do you have buyer’s remorse about your new degree? It’s OK, these CEOs studied subjects that aren’t related to their industries
Israel’s attacks on Iran may keep Fed rate cuts on hold, just as inflation was looking better
Bad news for college grads: These 3 economic factors are creating a dismal jobs market for entry-level workers
USDOT wants more self-driving cars without pedals or steering wheels
Двое детей погибли в аварии на трассе М-4 Дон в Воронежской области
В Орловской области есть повреждения в результате массированной атаки
Москва ужесточает контроль за детьми на самокатах: 30 000 аккаунтов заблокировано
В Омской филармонии состоится специальный показ анимационного фильма «Ай да Пушкин!»
Playdigious портирует лингвистическую головоломку Chants of Sennaar
Oil rig horror game Still Wakes the Deep is going underwater in a surprise story expansion that arrives next week
Все в шоке: игры, которые взорвут ваш мозг
A rumor that Nier: Automata's character designs were censored for Western audiences came from a mistranslation, creators say
Как можно узнать историю обслуживания автомобиля BMW?
Российские вузы оплатят обучение олимпиадников при нехватке бюджетных мест
Российско-китайский форум по промышленному туризму проведут в Приамурье
Итоги мая на первичном рынке недвижимости Московской области
В Москве мужчина пытался поджечь военкомат и загорелся сам: детали инцидента
В Московской области завершился первый этап кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященный памяти Станислава Говорухина
12 русских ученых вернулись из Ирана: спецрейс доставит еще двоих
Российско-китайский форум по промышленному туризму проведут в Приамурье
Ко Дню семьи, любви и верности вышел июльский номер бесплатной газеты «Фома»
Трубчанин преодолел путь от Москвы до Белой Березки на велосипеде
Заливали 9 лет. Экономист не выдержал и порезал соседей сверху из-за потопа
Праздник для детей прошел на Воробьевых горах
Александрова не прошла в финал соревнований в Хертогенбосе
Советский теннисист Владимир Коротков умер в 77 лет
Мертенс завоевала свой десятый титул WTA в карьере
Андреева заняла седьмое место в рейтинге WTA
"АвтоВАЗ" зарегистрировал новый бренд коммерческих автомобилей SKM
Шок в Кашире: мужчина смертельно ранил друга шампуром во время ссоры
В Москве задержали 18-летнего россиянина при попытке поджечь призывной пункт
Росгвардия Москвы остановила попытку поджога призывного пункта 18-летним
Музыкальные новости
«Пока Валя готовила супчики, он тусовался в Сочи»: Тимати заподозрили в новом романе с грудастой красоткой
Мать Тимати назвала врождённую особенность 11-летней внучки Алисы: «Органы чувств работают через усилитель»
Super.ru: Шнуров появился на концерте в Екатеринбурге с бывшей женой Абрамовой
Певица Семенович призналась, что начала задыхаться из-за непогоды на концерте
Лавров и Сугионо обсудят расширение политических контактов в Москве 17 июня
Итоги мая на первичном рынке недвижимости Московской области
Российские вузы оплатят обучение олимпиадников при нехватке бюджетных мест
Возобновление маршрута: Пхеньян и Москва снова связаны поездом
На следующей неделе Путин посетит экономический форум в Петербурге
Как можно узнать историю обслуживания автомобиля BMW?
Эвакуация съёмочной группы «Трудно быть Богом» из Ирана: помощь Алиева
Лавров и Сугионо обсудят расширение политических контактов в Москве 17 июня
Три человека погибли в страшной аварии с рейсовым автобусом
Велосипедистов и электросамокатчиков проверили в Москве
Рядом с ТПУ в Москве построят бизнес-центр с пешеходным бульваром
Как можно узнать историю обслуживания автомобиля BMW?
Путин обозначил "Артек" как символ радостного детства
Путин присвоил звание временно исполняющему обязанности главы Грайворонского округа Белгородской области
Кремль заявил о своей готовности выступить посредником на Ближнем Востоке
Путин присвоил звание ветерану Великой Отечественной войны Владимиру Янгореву
Переедание на границе со смертью: от чего умерла мукбанг-блогер Маришка Майонезик
Могли ли врачи-онкологи спасти Жанну Фриске?
Врач-косметолог Мадина Осман: как правильно подобрать солнцезащитное средство
МедЗабег в Москве: врачи, звёзды и студенты в Дне медработника
В Киеве обнародовали стратегию Зеленского по обеспечению конфликта между Ираном и Израилем
Операция западни: Южный арсенал России под угрозой, 1500 солдат в ловушке?
СБУ пытались спасти бункер Зеленского как могли, но сделали только хуже
Российская фехтовальщица выиграла золотую медаль на европейском чемпионате по фехтованию
ЦСКА готов продать 19-летнего россиянина в европейский клуб
Более 200 спортсменов приняли участие в забеге ко Дню рождения «5 вёрст Псков»
Российские вузы оплатят обучение олимпиадников при нехватке бюджетных мест
Сергей Собянин сообщил о планах благоустройства на юго-востоке Москвы
Собянин открыл в общественном центре «Баку» новый МФЦ района Аэропорт
Сергей Собянин анонсировал новые спортивные кластеры и парки в Москве
Собянин: Форум-фестиваль «Москва-2030» охватит несколько знаковых площадок
Россияне рассказали о требованиях к озеленению в жилых комплексах
Группа компаний MONT стала официальным дистрибьютором экосистемы виртуализации Space
Экология и промышленность: как Москва и область адаптируются к вызовам устойчивого развития
В Fix Price появилась новая коллекция для кухни «Палитра природы»
В России для квартир без счетчиков на воду хотят ввести штрафной тариф
СТЕПАШИН И ЗЮГАНОВ ПОМОГАЮТ ПРИСОЕДИНИТЬ И ЗАПАДНУЮ УКРAИНУ К РОССИИ? ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ НОВОСТИ! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!
В Москве задержали 18-летнего россиянина при попытке поджечь призывной пункт
Шок в Кашире: мужчина смертельно ранил друга шампуром во время ссоры
Отделочные работы начались на станции «Народное Ополчение»
Вечная теплота: интерес туристов к северным регионам вырос в полтора раза
Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Архангельске
Фестиваль духовых оркестров «Дух Севера» в Коми собрал 200 музыкантов
В поезде «Таврия Экспресс» можно устроить кинотеатр
Туристы-одиночки выбирают Крым – самые популярные города
Рекорд России установлен на «Евразийских играх» в Севастополе
Погода на 15 июня 2025 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 23 градусов
Василий Церетели рассказал, как ММОМА реализует культурную политику Москвы
В Москве задержан мужчина, попытавшийся поджечь призывной пункт
Названа средняя стоимость отдыха детей в летних лагерях
День России в Можайске отметили праздничным концертом
Полиция задержала преступную группу так называемых «теневых банкиров» в Иркутске. С 2019 года банда из трех человек получила более 35 миллионов рублей за «обнал», сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.