ФСБ: Новосибирский тренер незаконно перевел на Запад 3,5 млн рублей
Незаконный вывод денежных средств за рубеж пресекли оперативники ФСБ и Сибирская оперативная таможня.
По данным следствия, 31-летний житель Новосибирска, работающий тренером в одной из спортшкол, систематически по подложным документам переводил валюту на банковские счета зарубежных фирм.
- Для совершения подобных противоправных действий на свое имя он зарегистрировал целый ряд юридических компаний, - сообщили в пресс-службе ФСБ. - Используя транзитную схему вывода денег за границу через фиктивный внешнеэкономический контракт «фирмы-однодневки» в июле 2013 года он безвозвратно перечислил более 3,5 миллионов рублей в адрес зарубежной фармацевтической организации.
В мае 2015 года в отношении тренера возбуждено уголовное дело за совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Расследование дела продолжается.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Агния Кузнецова в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала, как убедила Балабанова взять на роль её однокурсника
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве
ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Концертный Директор для певцов, музыкантов, артистов, музыкальных групп.
В музее Николая Островского состоялся семинар «Проекты в сфере культуры для посетителей с нарушениями слуха: форматы и технологии»
В городском округе Домодедово проведена агитационно-разъяснительная работа с населением о сохранности имущества.
Песня под Ключ. Купить Песню под Ключ. Запись Песни под Ключ.
Mum leaves people raging over VERY unique baby moniker, as they remind her she’s ‘naming kids, not Hungry Hippos’
Eddie Hearn threatens to ‘knock out’ rival promoter in bizarre confrontation on stage at Joshua vs Dubois face-offs
Elle King shares major life update after opening up about 'toxic' relationship with dad Rob Schneider
Los Alamitos horse racing consensus picks for Saturday, September 21, 2024
В «Деловых Линиях» рассказали о росте спроса на интеграционные решения более чем в 3 раза
В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть обновленный сквер Бориса Рыжего
Hybrid AdOps School выпустила первых специалистов в диджитал-рекламе
Фасад современного здания
Мафия-НН: Все началось за длинным столом на пивном заводе.
Над Destiny Rising работают бывшие разработчики Diablo Immortal
Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
Sony потратила 400 миллионов долларов на создание Concord?..
Як обрати дверну ручку для дому: Поради та рекомендації
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Представители Росгвардии приняли участие в совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве
Координаторы проекта «Навигаторы детства» съехались в Москву на совещание
Актеру Мадянову просят посмертно присвоить звание народного артиста РФ
Свыше 6,5 тысячи жителей Москвы и Московской области получили справки о статусе предпенсионера в клиентских службах регионального Отделения СФР и МФЦ
950 млн инвестируют в производство деталей для электрооборудования в Подмосковье
В подмосковном музее открылся отдел истории после масштабной реконструкции
Студенты озеленяют Улан-Удэ
Два дополнительных пешеходных перехода появятся в Дубне
Елена Рыбакина снялась с турнира WTA-1000 в Пекине
Даниил Медведев в составе сборной Европы стал обладателем Кубка Лэйвера
Дарья Касаткина проиграла четвёртый финал WTA в текущем сезоне
Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России.
Сын актера Романа Мадянова рассказал об их последнем разговоре
Режиссёр "Слова пацана" снимет новую версию советского хита "Москва слезам не верит"
Свыше 560 тыс рублей задолженности по алиментам взыскали с жительницы Подмосковья
Музыкальные новости
Песня жителя Абдулино "Оренбургская красавица" украсила открытие международного форума
Оркестр Игоря Бутмана отметит 25-летие туром по 25 городам России
Бывшая помощница Сергея Шнурова осуждена условно за кражи
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция Музыки в России.
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Социальный фонд выплатит остатки материнского капитала менее 10 тысяч рублей
Представители Росгвардии приняли участие в совещании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Квартиры, бизнес, машины. Шнуров с женой могут делить имущество на миллиард
Похороны погибших в Москве охранников Wildberries прошли в Ингушетии
ТАСС: Лавров прибыл в Нью-Йорк на Генассамблею ООН
Участникам нападения на офис Wildberries могут дать пожизненное
СК возбудил дело после ДТП с тремя пострадавшими на западе Москвы
Склад автозапчастей горит на западе Москвы
Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей
В «Деловых Линиях» рассказали о росте спроса на интеграционные решения более чем в 3 раза
Путин назвал враждебными действия Запада против финансовых организаций из РФ
Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного форума «Российская энергетическая неделя — 2024»
???? По горячим следам 24.09.2024. Блинкен: Путин использует зиму, использует погоду как оружие. Предстоящая зима будет сложной
Новый штамм COVID-19 зафиксировали в России. Подробнее о том, чем опасен XEC
За неделю коронавирусом заболело более 6,7 тысячи жителей Москвы
Они вернулись — ОРВИ, COVID-19 и грипп
Преобладающими возбудителями ОРВИ в 2024 году стали риновирус и COVID-19
Смертность как от курения и ожирения: чем опасен сидячий образ жизни
Топ-5 способов быстро восстановиться после простуды, гриппа и коронавируса
Топившего ребенка-инвалида тренера по плаванию задержали в Москве
Телемедицинские консультации запустили в областном онкодиспансере в Балашихе
Зеленский провалил презентацию "плана победы" в США: союзники Киева захотели поговорить с Путиным
Сенатор Пушков прокомментировал отказ Трампа от встречи с Зеленским
AP: Киев считает условием прекращения огня невозможность вторжения со стороны РФ
Пушков объяснил, почему Трамп не захотел встречаться с Зеленским
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
На матче "ЦСКА-Динамо" родилась новая семья
Игорь Ларионов стал новым амбассадором Лошадиной силы
Лукашенко не видит тенденций к развязыванию войны против Белоруссии
Лукашенко: Минск не видит тенденций к развязыванию войны против Белоруссии
Цифры ⟩ Граждане Эстонии чаще других жителей ЕС ездят в Беларусь, сообщают в Минске
Лукашенко заявил, что не видит тенденций к развязыванию войны против Белоруссии
Сергей Собянин поздравил Валентину Матвиенко с переизбранием
Сергей Собянин: Разработки резидентов кластера «Ломоносов» превосходят аналоги
Собянин подвел итоги фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»
Собянин: В районе «Южного порта» появится зеленая набережная без автомобилей
В Лосино-Петровском создают аллею в честь героев ВОВ
Доля жилья класса «делюкс» на элитном рынке выросла до 45%
1114 кг мусора и вторсырья за час: новый рекорд акции «Живи Экологично»
Электробусы в Щербинке: новые маршруты и экологические преимущества
950 млн инвестируют в производство деталей для электрооборудования в Подмосковье
Закупки Газпрома. 25 сентября 2024 г. Капремонт подводных переходов и др. услуги
Как в Москве с 2010 года реализуют программу по строительству православных храмов
На западе Москвы произошел крупный пожар на складе автозапчастей
Маргаритинка-2024: в Архангельске молодым предпринимателям рассказали о мерах поддержки бизнеса
Инфографика: сентябрьские изменения для автомобилистов при оформлении ДТП по европротоколу
Беспроводной сканер штрих-кодов SAOTRON P05i промышленного класса
В Архангельске завершились всероссийские соревнования по теннису
Литературно-биографическая страничка "Жизнь, отданная людям", к 120-летию со дня рождения Н.Островского
«Арендный бизнес в России стал выгоднее». Какой срок окупаемости квартиры в Симферополе и Севастополе?
МВД: полиция в Симферополе задержала пенсионерку по подозрению в убийстве детей
Урок безопасности «Огонь ошибок не прощает».
Саратовские спортсмены завоевали четыре медали на всероссийских соревнованиях по киокусинкай
Тренер по плаванию топил ребенка-инвалида (18+)
Более 3,5 тыс новых рабочих мест создано в Королеве за три года
Два дополнительных пешеходных перехода появятся в Дубне
