Восемь человек осудили за незаконные валютные операции в Новосибирске
В Советском районном суде Новосибирска огласили приговор в отношении восьми граждан за незаконные валютные операции. Решение по делу приняли 26 июня.
Перед судом предстали Александр, Константин и Ксения Суртаевы, Александр Чуриков, Виктория Фисенко, Николай Конобеевский, Ольга Вирт, Дмитрий Кузин. Их признали виновными в совершения тяжких преступлений по незаконной банковской деятельности с последующей легализацией преступного дохода.
Из материалов дела следует, что они переводили деньги в иностранной валюте на банковские счета нерезидентов, в том числе зарубежных. Группа лиц использовала специально изготовленные для этого документы. В них содержались заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.
Документы предоставляли в кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля. Преступную схему удалось раскрыть благодаря вмешательству УФСБ России по Новосибирской области.
В итоге виновники получили условные сроки от 5 до 7 лет с испытательным сроком. Штрафы им не назначили. Приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Бердск-Онлайн» писал, что под видом покупателя пристав приехал к новосибирцу и изъял автомобиль.
Читайте также:
Вчера 11:12
28.06.2024 06:22
28.06.2024 09:04
28.06.2024 08:16
Moscow.media Частные объявления сегодня
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Деликатес в чаше: всего по чуть-чуть
«Одна я умная в белом пальто стою»: почему люди преувеличивают свои добродетели и как бороться с их непрошенными советами
Владивосток готовится к Всероссийскому молодежному театральному фестивалю “Место силы – Владивосток”
Дети Азии приняли директоров крупнейших цирков - Театр и Цирк, Культура и Концерт - Россия и Дети
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Врач рассказал об опасности заражения кишечной инфекцией при употреблении суши
Городские приметы Петербурга
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
All Destiny 2 Prismatic fragment locations
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Робота водієм у Таксі 571 (Київ)
Специалисты, к которым хочется возвращаться. Кем может гордиться Москва?
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
Задержан хулиган, угрожавший пистолетом охраннику ж/д станции в Москве
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
"Это просто катастрофа": Кеннеди-младший подвёл итог американских санкций
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
Плятт, который любил Марецкую. Конфликты и женщины пастора Шлага
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
«Метровагонмаш» из Мытищ отметил 90-летний юбилей
В Подмосковье отдыхающие несколько часов купались в пруду около тела в мешке
Европа вздохнула, Индийский океан зажёгся: Новая газовая стратегия Москвы и Тегерана
WTA удивила решением по Елене Рыбакиной перед стартом Уимблдона
Жертва абьюза? В сети разнесли бросившую свою дочку Алесю Кафельникову
Российские теннисисты Хачанов и Самсонова отказались от участия в ОИ‑2024
Теннисисты Котов и Калинская получили приглашение на Олимпиаду в Париже
Crocus Group восстановит внешний контур "Крокус Сити Холла"
Большому кораблю... | Политический фарс: ждали "единорога", а получили плохое шоу.
Стелу в память об участниках ВОВ открыли в Мытищах
В Подмосковье отдыхающие несколько часов купались в пруду около тела в мешке
Музыкальные новости
«Ему плевать»: пентхаус Киркорова в Москве сочли незаконным из-за надстройки
Легенда вне времени Жанна Агузарова и легенда поп-музыки Жанна Фриске:самое интересное с Премии МУЗ-ТВ 2024
Певец Костюшкин заявил, что не будет встречаться с 18-летней как Лепс
Невозможность иметь детей или разные политические взгляды: Нетребко разводится с Эйвазовым
Задержан хулиган, угрожавший пистолетом охраннику ж/д станции в Москве
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
К сообществу инклюзивного бизнеса «Открыто для всех» присоединилось два высокотехнологичных проекта
Преподаватель музшколы из Реутова принял участие в шествии баянистов на ВДНХ
Подведены Итоги Национальной Премии «Спорт и Россия - 2024»
Путин тайно договорился с элитой США. Уже этой осенью мир перестанет быть прежним - заявил советник Сечина
Певец Валерий Леонтьев прилетел из США в Москву и выступил на корпоративе
Витаводород — живая мыслящая материя, основа жизни на Земле
Четыре автомобиля столкнулись на улице Полбина в Москве
Источник 360.ru: пожар затронул три квартиры в многоэтажке на Алтуфьевском шоссе
Пожилой мужчина погиб при лобовом столкновении с грузовиком в Подмосковье
Собаку заперли в машине на 30-градусной жаре на западе Москвы
Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, уже адаптируются в Москве
Песков: собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном, адаптируются в Москве
За рубежом отреагировали на заявление президента Путина по РСМД
Песков рассказал, где будут жить собаки, подаренные Путину Ким Чен Ыном
Простой способ охладиться в аномальную жару подсказал московский врач
«Раньше не выявлялась»: в Москве у донора обнаружили новую группу крови
Собянин: Новая поликлиника в Филимонковском районе откроется в этом году
Московские студенты пройдут производственную практику в онкодиспансере в Балашихе
Нариман Джелял переехал из сибирской тюрьмы в Киев
Певец Крид заявил, что бывшие сделали его сильнее
Многие краснодарцы к 25 годам имеют несколько высших образований, семью и бизнес
Медальный зачет Игр «Дети Азии» 28 июня: по-прежнему впереди Узбекистан
Контрольный матч. ЦСКА выиграл у "Шинника".
Лукашенко обратился к лидеру Туркменистана
Лукашенко рассказал о совместном развитии России и Беларуси
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
Сергей Собянин подвел итоги конкурса «Лидеры цифровой трансформации»
Собянин: В этом году в ТиНАО будет благоустроено несколько больших зон отдыха
Собянин назвал победителей профессионального конкурса среди водителей автобусов
Собянин: Новая поликлиника в Филимонковском районе откроется в этом году
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Синоптик Леус: на Москву надвигается жара до +34 градусов
Аномальная жара ожидается в Москве в первые дни июля
Леус: Аномальная жара и тропические ночи ожидаются в Москве
Название новой железнодорожной станции выберут в Химках
«Метровагонмаш» из Мытищ отметил 90-летний юбилей
Грузия, вслед за Арменией, приняла приглашение на саммит НАТО. Баку предстоит сложный выбор
Европа вздохнула, Индийский океан зажёгся: Новая газовая стратегия Москвы и Тегерана
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»
В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»
В Крыму за сутки зафиксировали 10 пожаров на открытых территориях
Водитель так торопился к морю, что вдребезги разбил о дерево свою жизнь
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе
Европа вздохнула, Индийский океан зажёгся: Новая газовая стратегия Москвы и Тегерана
Большому кораблю... | Политический фарс: ждали "единорога", а получили плохое шоу.
Название новой железнодорожной станции выберут в Химках
В Подмосковье отдыхающие несколько часов купались в пруду около тела в мешке
