Добавить новость
«Бухгалтерия.ru»
Сентябрь
2020

Хотят создать «бюро отмывочных историй»

0

Она позволит проверить «антиотмывочную» историю и быстро узнать о заблокированных операциях.

Российские банки обсуждают возможность создания платформы для клиентов, подозреваемых в нарушении «антиотмывочного» законодательства, по аналогии с бюро кредитных историй, пишут «Известия».

По данным издания, идею поддержали в нескольких крупных банках и профильных ассоциациях. По данным Минэкономразвития, с блокировками счетов уже столкнулись более 750 000 организаций.

Предполагается, что в сервисе будет «личный кабинет», в котором клиент сможет увидеть, есть ли в его адрес официально зафиксированные сведения по «антиотмывочному» закону (115-ФЗ) со стороны кредитных организаций и какой именно банк выступает их источником. Это позволит оперативно обратиться за реабилитацией и получить ее. Сейчас эти процесс проходят в ручном режиме и требуют значительного времени для проверки.

В БКС Банке отметили:

Банки заинтересованы в сокращении пути реабилитации и упрощении коммуникации с кредитными организациями и регулятором для добросовестных клиентов. Вопрос не раз поднимался на обсуждениях в межбанковском сообществе.

В Промсвязьбанке пояснили изданию, что операцию могут остановить не только из-за рисков по «антиотмывочному» закону, но и в связи с недостаточностью средств на счете, на основании постановления ФНС, ареста средств со стороны других госорганов. 

В кредитной организации рассказали:

При этом у банков нет единого способа коммуникации с клиентами по причинам приостановки платежей. Поэтому в отдельных случаях компании или граждане могут не знать об отказе на основании 115-ФЗ.

Идея создания сервиса неплохая, считают эксперты. По их мнению, платформу следует сделать государственной, например, с использованием ресурса портала госуслуг по аналогии с реестрами Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В ЦБ при этом считают, что вопросы взаимодействия банков и клиентов по «антиотмывочному» закону в достаточной степени урегулированы. Сейчас клиенты могут обратиться в банк с запросом по своей кредитной истории или же напрямую в ЦБ для получения или подтверждения информации об отказе, в том числе чтобы узнать наименование конкретного банка, напомнили в Банке России.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге


Витаводород — живая мыслящая материя, основа жизни на Земле

Ледяная ловушка: доктор Кутушов рассказал про опасность мороженого в жаркую погоду

Сборная СЛД «Чита» одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче по футболу

ГПМ Радио: победа на июньском конкурсе ФКК


Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener

Who could England get next in Euro 2024 knockout stage after going through to last-16?

Rashan Gary Showed No Concern When Asked About Caleb Williams

‘I’ll have to talk to my agent’ says Harry Kane as England star offered transfer from Bayern during press conference


Песочный вечер...

Росгвардейцы приняли участие в акции "Свеча Памяти".

Росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка во время празднования Дня России.

Не мигранты, а соотечественники. Чудовищные данные МВД


The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players

Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America

'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning

Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland


Робота водієм у Таксі 571 (Київ)


Познание мышления мозга

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends

Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends




Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без дождей 27 июня

«Урал Опера Балет» представил свои нынешние «Золотые Маски»

Преимущества карты строек жилых и промышленных объектов в России

Почта Банк: россияне на 45% снизили траты в duty free


Московский игрок рынка напитков баблти приходит в Новосибирск

В День семьи, любви и верности в Муроме зарегистрируют 56 пар

"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

Познание мышления мозга


«Недальновидное решение». На «Беларусь 1» раскритиковали отказ Арины Соболенко от Олимпиады

Хачанов и Калинская выступят на турнире в Вашингтоне, который пройдет во время Олимпиады

Дарья Касаткина с уверенной победы стартовала на травяном турнире в Истбурне

Уроженка Тамбова Арина Родионова вышла во второй круг квалификации Уимблдона


"Кринжово выглядит". Милонов призвал установить норму для увеличения губ у женщин

Метеоролог назвал июль идеальным месяцем для отпуска в средней полосе России

На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»

Познание мышления мозга


Музыкальные новости

Невозможность иметь детей или разные политические взгляды: Нетребко разводится с Эйвазовым

Певец Шарлот анонсировал из СИЗО гастрольный тур на июль

Путешествуй с “Фанагорией” в небе и по земле!

Аванса хватило на четыре года // Реставратору объектов Московского Кремля дали срок по делу о мошенничестве



Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends

Витаводород — живая мыслящая материя, основа жизни на Земле

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие

Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends


Путешествуй с “Фанагорией” в небе и по земле!

Ким Чен Ын приедет в Россию. Когда и при каких условиях - сообщили в МИД

Отношения с Ираном постепенно накачиваются // «Газпром» хочет закрепиться на Ближнем Востоке

Боррель осудил теракты в Дагестане


В Ростовской области на трассе М-4 "Дон" рейсовый автобус протаранил грузовик

Более 12 млн раз проехали автомобилисты по платной трассе М-12 Восток

В Бузулуке возбудили уголовное дело по ДТП с погибшим ребёнком

В Москве пройдет 19-я выставка «Интеравто»


Путин встретится в Москве с лидером Республики Конго Сассу-Нгессо

Андрей Воробьев отметил важность возвращения иконы Рублева в лавру

Вспотели все. ВМФ России стоял у Флориды, когда Москва предлагала мир Западу

Замглавы МИД России и посол Южной Кореи обсудили визит Путина в КНДР





Бизнес с зубами: Росздравнадзор одобрил томский материал для коронок

Инфекционист Никифоров предупредил о нарушении зрения в течение 2-3 месяцев после перенесенного ботулизма

Стоматолог Татьяна Сумцова: когда стоит задуматься об установке брекетов

Главный врач клиники микрохирургии глаза АйМед Элина Санторо: как защитить зрение при просмотре ТВ


"Запад до последнего будет закрывать глаза на зверства режима Зеленского": Мария Захарова ответила Киеву после атаки на Севастополь


В Москве пройдет групповая шоссейная велогонка Cyclingrace Столица. Старт состоится 6 июля

В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»

Hisense запустила рекламную кампанию «Ставшие легендой»

Новичок ярославского «Локомотива» сыграет в гала-матче в Москве




Сергей Собянин: Внедряем принципы цифровой клиники

Собянин рассказал о масштабной программе празднования Дня молодежи в Москве

Собянин: Уровень безработицы в Москве будет снижен до 1,2 процента к 2030 году

Сергей Собянин. Главное за день


У инвесторов появилась возможность купить ЦФА на "Атомайзе" прямо в мобильном приложении Росбанка

Математики СФТУ разработали методику борьбы с ураганами

Экологи «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» показали высокий профессионализм на Всероссийском конкурсе

Землевладельцев Щелкова предостерегли от нарушений правил обращения с отходами


Врачи из Москвы проведут осмотры магаданских детей, нуждающихся в консультациях врачей федеральных медцентров

На причалах Москвы пройдут тренировки проекта «Спортивные выходные»

На выходных в Суздале пройдет ежегодный музыкальный фестиваль

Риелтор Раджабова: элитное жилье в Москве подорожало вдвое за пять лет


Спортсмены из Архангельской области взяли серебро и бронзу на чемпионате России по пулевой стрельбе

Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70

Семейный пикник «Родные - любимые» пройдет в Поморье в третий раз

Архангелогородцев приглашают на субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России»


Агент СБУ засел в МВД Крыма: Источник сообщил о поимке майора-шпиона

В Симферополе пройдут антитеррористические учения

В Симферополе предупредили об антитеррористических учениях

Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе


Познание мышления мозга

Метеоролог назвал июль идеальным месяцем для отпуска в средней полосе России

Предложение новостроек премиум-класса в Москве выросло на 73% за пять лет

Почта Банк: россияне на 45% снизили траты в duty free












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Арина Соболенко

В Беларуси отреагировали на неожиданное решение Арины Соболенко






Врачи из Москвы проведут осмотры магаданских детей, нуждающихся в консультациях врачей федеральных медцентров

"СВЯТОЙ ЛЕНИН", ПРАВИТЕЛЬСТВА И ЗАКОНОДАТЕЛИ МОГУТ ЗАКРЫТЬ ФЕРМЫ ВЕЗДЕ!

Московский игрок рынка напитков баблти приходит в Новосибирск

В День семьи, любви и верности в Муроме зарегистрируют 56 пар